⚡️В отношении Алексея Ананьева, второго экс-бенефициара Промсвязьбанка, введена начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов

Суд признал обоснованным соответствующее заявление ПСБ и включил в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего >91,2 млрд руб. Такую сумму суды ранее взыскали с экс-банкира по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Алексей Ананьев также возглавлял совет директоров.

Финансовым управляющим утвержден Игорь Минаев из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков в России, до 2017 г., когда ЦБ приступил к его санации. Ананьева-младшего признали банкротом в январе 2021 г. по заявлению зерновой компании «Настюша», сейчас продолжается процедура реализации его имущества.⬇️
А40-231032/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4667

⚡С акционеров «Лукойла» Вагита Алекперова и Леонида Федуна и четырех их компаний просят взыскать ~9,8 млрд руб убытков в пользу «Открытие Холдинга»

Сообщение об этом опубликовала в четверг на Федресурсе конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова. В числе солидарных ответчиков также кипрская Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» и АО «Частные Активы». Основания требований Булатовой пока не уточняются.

До начала санации банка «Открытие» в августе 2017 г. «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% этого банка. Бенефициарами самого «Открытие Холдинга» на тот момент были Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Федуна и Алекперова, ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

Суды четырех инстанций, включая Верховный в 2019 г., по иску банка «Открытие» взыскали ~9,7 млрд руб долга по кредиту с Gatecraft, которой принадлежало ~8% в «Открытие Холдинге». В датированных июлем 2017 г. документах указывалось, что на тот момент бенефициарами кипрской компании были Алекперов и Федун.

Их же Forbes называл владельцами АО «Частные активы», которое управляло их закрытыми фондами. По данным ЕГРЮЛ, компания управляет, в частности, ЗПИФ «Стратегические инвестиции», который является единственным участником ООО «Резерв Инвест». Уставной капитал этой компании превышает 118 млрд руб.⬇
А40-32328/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4492

🦠Кассация вслед за апелляцией признала законным штраф ФАС России в размере >726 млн руб для страховой компании Евгения Гинера «Капитал Лайф Страхование Жизни» 
 
КЛСЖ оштрафовали в феврале 2022 г. из-за ее антиконкурентных соглашений 2017 г. с «Росгосстрахом», который продавал для нее полисы ДМС и страхования жизни. Соглашения ограничивали деятельность на этом рынке самого РГС. ФАС выписала компании Гинера оборотный штраф. 
 
Он рассчитан по формуле из КоАП от выручки почти в 20,8 млрд руб за 2019 г. с учетом двух смягчающих и трех отягчающих обстоятельств. КЛСЖ оспорила штраф в суде. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы признал наказание незаконным, а апелляция ограничилась взысканием 100 тыс руб. Суд округа отправил спор на пересмотр. 
 
Рассматривая дело повторно, первая инстанция в апреле снизила штраф с >726 млн до ~208 млн руб – минимального оборотного штрафа за такое нарушение. Апелляционный суд в августе, рассмотрев жалобы ФАС и КЛСЖ, решение отменил и заявление страховой компании полностью отклонил. Суд округа 23 ноября оставил постановление апелляции в силе. ⬇️
А40-39821/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4481

🛢Прекращено банкротство АО «Русь-Ойл», объединявшего все нефтяные активы Алексея Хотина холдинга, который суды взыскали в доход государства

С заявлением о банкротстве в мае обратился в арбитражный суд Москвы конкурсный управляющий ООО «Дримнефть», также входившего в группу Хотина. Эту компанию признали банкротом в 2020 г. В деле о ее банкротстве суды обязали «Русь-Ойл» вернуть «Дримнефти» ~80 млн руб.

Заявитель в итоге отказался финансировать процедуру банкротства, отметив, что расходы можно покрыть за счет имущества самого должника, активы которого по балансу оценивались в 2019 г. в ~4,4 млрд руб. Однако суд, обратившись в Росреестр, ГИБДД, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург», ничего не обнаружил и банкротство прекратил.

Замоскворецкий райсуд в мае по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина «вред, выраженный в неуплате налогов», в размере ~192,2 млрд руб, с обращением в доход государства 100% акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу «Русь-Ойл». По неофициальной информации, решение в октябре вступило в силу.⬇
А40-101160/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4279

Генпрокуратура просит истребовать из чужого незаконного владения трех юрлиц и вернуть в госсобственность историческую усадьбу Несвицкой, что рядом с высоткой МИДа

Речь идет о здании площадью >3 тыс кв. м и земельном участке площадью ~0,4 га по адресу: Смоленская-Сенная площадь, д. 30. Трехэтажный особняк 1793 года постройки является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

Ответчиками в иске указаны ООО «Бизнес Лайф», АО «Дирекция международных фотовыставок» и АО «НРК Фондовый рынок». Суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры, запретив Росреестру осуществлять регистрацию перехода права собственности в отношении обоих объектов недвижимости.

Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает аналогичный иск Генпрокуратуры, в котором она требует истребовать из чужого незаконного владения историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, а ранее – Благородное собрание. ⬇️
А40-261569/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4156

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО «СПБ биржа» о собственном банкротстве

Заявление поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению оно еще не принято. Никакие подробности пока не приводятся.

«СПБ биржа» 2 ноября попала в санкционный список США, после чего приостановила торги. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, но этого не произошло.

Акции самой «СПБ биржи» падают на 15% после сообщений о подаче заявления о банкротстве.
А40-276928/2023

❗️«СПБ Биржа» не подавала заявление о своем банкротстве, торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, говорится в официальном релизе биржи

«СПБ Биржа» не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа» обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», – указывается в сообщении биржи.

Ранее в понедельник в картотеке арбитражных дел обнаружили информацию о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО «СПБ биржа». На этом фоне акции «СПБ Биржи» падали на 34,9%, до 63,8 рубля на Московской бирже, к текущему моменту Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ним. ⬇️
А40-276928/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4770

🏬 По иску Сбербанка с основного владельца крупного торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк» в Зеленограде взыскано >18,4 млрд руб

Эту сумму составили просроченные основной долг и проценты по двум договорам кредитной линии 2013 г. Финансирование предоставлялось филиалу кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед» на строительство многофункционального ТРК «с элементами спортивной, семейно-досуговой и сопутствующей инфраструктуры».

Арбитражный суд Москвы удовлетворил также требование об обращении взыскания на заложенное имущество – здания и сооружения ТРК «Зеленопарк», включая сам торговый центр, подстанцию, водозаборный узел, котельную, газопровод и т.д., а также земельные участки под ТРК. Имущество будет выставлено на торги с начальной ценой >7,5 млрд руб.

В 2016-2020 гг. суды рассматривали иск дочерних структур «Транснефти» и «Газпрома», требовавших снести ТРК «Зеленопарк». В итоге арбитражный суд Московского округа в декабре 2020 г. утвердил мировое соглашение. Оно не опубликовано. ⬇
А40-111759/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/1524

🍬 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Воронеж) утвердил отказ ООО «Рошен» в иске на ~893 млн руб к аффилированному АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»

Истец требовал взыскать долг по пяти договорам займа 2014-2016 гг. Займы выдавались фабрике на увеличение оборотных средств, на предоставление встречного обеспечения в двух арбитражных спорах и на погашение долгов по налогам. Заемщик вернул деньги не полностью.

Основной участник истца – украинское ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (головная компания – французская Rothschild & Co), бенефициар ответчика – Порошенко Алексей Петрович. Управляющая компания и истца, и ответчика –ООО УК «Новые горизонты», принадлежащее украинскому ООО «Танталайз Групп».

Арбитражный суд Липецкой области пришел к выводу об аффилированности сторон спора и о применении в разбирательстве повышенного стандарта доказывания, в связи с чем предложил сторонам представить ряд дополнительных документов в обоснование и подтверждение сделок. Эти документы стороны не представили.

Суд первой инстанции усомнился в реальном характере хозяйственных отношений, признал договоры займа «мнимыми сделками, направленными на перераспределение денежных средств между истцом и ответчиком, подконтрольными одним бенефициарам» и отказал в иске. Суд в Воронеже в понедельник отклонил апелляцию истца.⬇
А36-9631/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4447

❗Арбитражный суд Москвы вернул «СПБ Бирже» заявление о ее банкротстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО «СПБ Биржа» о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник из картотеки арбитражных дел стало известно, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО «СПБ Биржа» о собственном банкротстве.

Позже в официальном сообщении «СПБ Биржа» заявила, что «не подавала документы на банкротство». Как отмечалось в ее сообщении, «СПБ Биржа» обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет».

На этом фоне акции самой «СПБ Биржи» падали на Московской бирже почти на 35%.

UPD. Вечером в понедельник пресс-служба суда уточнила, что заявление возвращено ввиду несоблюдения досудебного порядка, а пресс-служба биржи заявила, что «СПБ биржа» «обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве».⬇
А40-276928/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4771

💊Суд отказал британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, просившей признать незаконной регистрацию в мае Минздравом РФ лекарства от рака «Осимертиниб»

AstraZeneca считает «Осимертиниб», зарегистрированный по заявке ООО «Аксельфарм», т.н. воспроизведенным препаратом (дженериком), повторяющим тот же состав действующих веществ, что и в ее препарате «Тагриссо», поставляемом в Россию.

«Тагриссо» содержит фармакологически активное вещество «осимертиниб», являющееся изобретением AstraZeneca и охраняемое патентом Евразийского патентного ведомства, который действует в России до 2032 г. Арбитражный суд Москвы накануне отклонил заявление иностранной компании, оспаривавшей действия Минздрава.

AstraZeneca уже подавала иск о защите своих прав на изобретение к «Аксельфарму», но суды в 2022 г. его отклонили. По их мнению, истец не доказал, что в таблетках ответчика «точно содержится вещество, защищаемое патентом истца». При этом назначать экспертизу суды отказались, т.к. ее нельзя назначить в отношении незарегистрированного препарата. ⬇️
А40-197514/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4550

❗️Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей >2 млрд руб от "Роснефти"

Причины прекращения в карточке дела в картотеке арбитражных дел не указаны. Соответствующее определение суда не будет опубликовано, т.к. со стадии предварительных слушаний дело рассматривалось в закрытом режиме.

Иск был подан в августе 2022 г. Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин тогда сообщил РИА Новости, что он связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября прекратил производство по другому громкому спору между сторонами – по иску "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 г.

«Роснефть» требовала от владельца трубопровода ~3,4 млрд руб, ~$120,9 млн, >73,9 млн польских злотых, ~48 тыс евро и ~6 тыс фунтов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае 2022 г. составляло ~11,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в декабре полностью отклонил тот иск.⬇️
А40-166039/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4747

👠Начальная процедура банкротства – наблюдение – введена в отношении ПАО «ОР Групп», головной компании обувной OR Group (раньше называлась «Обувь России»)

В 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Группа производит обувь, развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

Арбитражный суд Москвы во вторник признал обоснованным поданное год назад заявление Промсвязьбанка о банкротстве ПАО «ОР Групп» и ввел наблюдение. В 2022-2023 гг. три инстанции взыскали в пользу ПСБ солидарно с ПАО «ОР Групп» и ООО «ОР», эмитента ценных бумаг группы, >580 млн руб долга по биржевым облигациям 2016 г.

В материалах суда отмечается также, что на лето прошлого года у ПАО «ОР Групп» была просроченная задолженность перед ПСБ по трем кредитным договорам 2019-2021 гг. в размере >1,7 млрд руб. Следующим суд в деле о банкротстве рассмотрит требование Сбербанка.⬇
А40-224519/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3351

⏮ Апелляция поддержала истребование в пользу государства >96% акций пермского АО «Метафракс Кемикалс», головной структуры химической «Метафракс Групп»

Генпрокуратура объяснила свои требования к ответчикам – акционерам «Метахолдинг» и «Метафракс Трейдинг» – тем, что приватизация производящего метанол предприятия (в то время – ГПО «Метанол») в 1990-е гг. прошла незаконно, а именно с нарушением запрета на приватизацию госпредприятий, производящих опасные вещества.

По данным Генпрокуратуры, контрольный пакет акций предприятия после приватизации принадлежал сначала бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а сейчас бенефициаром является бывший пермский предприниматель Сейфеддин Рустамов, живущий в США.

В суде истец заявил, что «при обмане государства были совершены незаконные… сделки по отчуждению госимущества», «уже выведено за границу 7 млрд руб и предпринимаются попытки вывести еще 7 млрд руб». Ответчики отметили, что на момент приватизации метанол к ядам не относился, поэтому завод можно было приватизировать.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) 27 ноября отклонил жалобу «Метахолдинга» на решение первой инстанции, полностью удовлетворившей иск, после чего оно вступило в законную силу.⬇
А50-18611/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4560

⚡Верховный суд РФ оставил в силе взыскание >91,2 млрд руб с братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital по иску Промсвязьбанка (№6) о взыскании >243,2 млрд руб убытков

Иск был предъявлен к 12 экс-руководителям ПСБ и компании-мажоритарному акционеру. Три инстанции взыскали солидарно только >91,2 млрд руб: с Алексея Ананьева, экс-председателя совета директоров, – всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева ~89,7 млрд, с Promsvyaz Capital B.V. – >23,1 млрд.

Требования на различные крупные суммы к остальным ответчикам – экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и бывшим топ-менеджерам, подписывавшим эти сделки по доверенности, – суды отклонили. Также суды отказались взыскать ~88,3 млрд руб убытков, причиненных санацией ПСБ в 2017-2019 гг. за счет государства.

Кассационные жалобы в ВС РФ подавали Ананьевы, ПСБ и Банк России, третье лицо в процессе. Все просили отправить дело на пересмотр. Судья ВС РФ Ирина Букина, как стало известно в среду, кассации отклонила, в т.ч. жалобу Центробанка, настаивавшего на взыскании убытков от санации.

В отношении этих убытков, рассчитанных по формуле, появившейся в законе о банкротстве в июне 2018 г., суды пришли к выводу, что она не имеет обратной силы и не может применяться к правоотношениям, имевшим место в 2017 – марте 2018 г.

Таким образом, на данный момент до ВС РФ дошло три дела, в которых фигурировала эта формула: в деле банка «Открытие» ее применили, взыскав с контролирующих лиц >289,5 млрд руб, а в делах ПСБ и Азиатско-Тихоокеанского банка – сочли неприменимой.

По мнению юристов, сегодняшнего решения ВС РФ по делу ПСБ ожидал суд округа в делах о взыскании убытков от санации Бинбанка и «Рост банка», где к их бенефициару Микаилу Шишханову и его соответчикам предъявлены требования на сумму >355 млрд руб.⬇
А40-308982/2018
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4161