💰Верховный суд подтвердил субсидиарную ответственность 12 экс-топов «Русского международного банка» (№130) по его долгам, оцениваемым примерно в 11,5 млрд руб

Виновными в крахе банка в 2017 г. признаны бывший предправления Булад Субанов, экс-председатель совета директоров Алексей Курочкин, экс-члены совета директоров Михаил Панченко и Василий Кирсанов, экс-члены правления Алексей Артемов, Андрей Галямов, Николай Игнатьев и др.

Размер ответственности будет определен позже. При этом, как указала судья ВС РФ Ирина Букина, ответчики «не лишены возможности ставить перед судом вопрос о снижении размера их ответственности до размера причиненных конкретно ими убытков… приводя доводы о том, что их участие в доведении должника до банкротства не было ключевым, а инициатором совершения сделки выступало иное лицо».

Арбитражный суд Москвы в июне наложил арест на активы шестерых ответчиков – деньги, квартиры, дома, земли, автомобили, доли в компаниях, всего в перечне несколько десятков позиций. В т.ч. заморожены сделки с имуществом, отчужденным после 1 сентября 2015 г., когда у РМБ появились признаки банкротства. Ранее суды отказывались принимать обеспечительные меры.
А40-185433/2017
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/2932

🏦 Банку «Зенит» (№35) четвертый раз отказали в аресте денег швейцарского Credit Suisse на его счете в дочернем АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»

Арестовать денежные средства в пределах >1,3 млрд руб «Зенит» просил в деле по своему иску о солидарном взыскании с Credit Suisse и крупнейшего банка Швейцарии UBS >$13,6 млн долга и процентов по синдицированному кредиту.

Как отметил арбитражный суд Москвы в определении, для принятия обеспечительных мер «недостаточно субъективного опасения лица относительно будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения». Ранее суд уже отказывал «Зениту» в обеспечительных мерах – в июне до подачи иска и в августе после принятия иска к производству.

Еще один раз суд отказался наложить арест на деньги Credit Suisse в деле о банкротстве швейцарского банка, возбужденном по заявлению «Зенита». В том деле суд удовлетворил заявление «Зенита» в другой его части, запретив Credit Suisse и UBS, который истец считает правопреемником Credit Suisse, распоряжаться акциями и долями их дочерних банков.⬇️
А40-121033/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4637

💊Апелляция утвердила отказ Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в иске к экс-руководителю Михаилу Буханову о взыскании ~12 млн руб убытков

По мнению истца, Буханов причинил убытки выплатой зарплаты и премий пяти новым сотрудникам, которые не появлялись на рабочих местах и даже не получали пропуска (>3 млн руб), выплатой премий себе (~6 млн), перечислением >2 млн руб компании «Омнисистемз», оплатой такси в личных целях в выходные дни (~66 тыс руб).

Первая инстанция в июле согласилась с Бухановым, который заявил, что новые сотрудники работали удаленно из-за пандемии, и представил доказательства исполнения ими своих обязанностей. Суд отметил, что выплатой себе премии экс-руководитель не вышел за пределы полномочий и премирование было одобрено органами управления.

Суд признал законными заказ такси в выходные, ибо штатные водители находятся на пятидневке, и оплату в адрес ООО «Омнисистемз», которое, как доказал ответчик, оказывало услуги по обслуживанию компьютеров, оргтехники, видеонаблюдения и т.д. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу РУСАДА.⬇️
А40-1539/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4371

Два юрлица-акционера «Фосагро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подали иски к Euroclear Bank на сумму ~3,4 млрд руб

Минфин США в ноябре ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний-истцов «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла». Первая из них требует от Euroclear ~1,8 млрд руб, размер требований второй ~1,6 млрд руб. На двоих истцам принадлежит 43,7% акций «Фосагро».

Иски поступили в арбитражный суд Калининградской области 6 октября, основания исковых требований пока не сообщаются. Вероятно, как и все остальные претензии российских юрлиц и граждан к Euroclear, требования связаны с заморозкой европейским депозитарием из-за санкций их ценных бумаг и дохода по этим бумагам.
А21-12792/2023 А21-12793/2023

👠 Владелец помещений в подмосковном Талдоме ООО «Стивали» банкротит своего арендатора – крупного производителя и продавца обуви Ralf Ringer

Заявление было принято к производству еще в июне, но до сих пор не рассмотрено, т.к. должник обжаловал возбуждение дела о банкротстве. Известно, что у АО «Ральф Рингер» был долг перед «Стивали» по арендной плате с июля 2019 по август 2022 г. в размере ~20 млн руб по договору аренды помещений от 10 июня 2019 г.

В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 г. По условиям мировой, погасить долг арендатор должен был до 3 ноября прошлого года.

Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов и находится под подпиской о невыезде. Как заявлял Бережной, срок давности по данному делу истек в марте 2023 г., однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, т.к. считает себя невиновным.
А40-139922/2023

🏦 Сбербанк взыскивает с депозитария Euroclear всё до последнего сантима, предварительные слушания арбитражный суд Москвы назначил на июль

Иск заявлен о взыскании денежных средств на трех банковских счетах в размере ~$6,4 млн, ~161 тыс австралийских долларов, >1 тыс евро и 10 швейцарских сантимов, а также процентов на остаток в размере ~$360 тыс, >9 тыс австралийских долларов, 23 евроцентов и одного швейцарского сантима (в сумме это >693 млн руб по текущему курсу).

Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что банк обратился с исковым заявлением о взыскании «денежных средств, которые неправомерно удерживаются «Евроклир» на корреспондентских банковских счетах».⬇
А40-220974/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4630

💰Апелляция снизила взысканные первой инстанцией с Алексея Хотина и других экс-топов «Югры» убытки с >$115 млн (~11,7 млрд руб) до >799 млн руб

В этом заявлении АСВ претензии были связаны с кредитным договором 2014 г. с лимитом $36 млн, по которому деньги от банка получило ООО «Консул», а в декабре 2015 г. долг был переведен на ООО «Строительные технологии». Обе компании подконтрольны Хотину.

Деньги направлялись на ремонт принадлежащей ЗАО «2-й таксомоторный парк» недвижимости (БЦ «Золотое кольцо»), фактическим владельцем которой был Хотин. Первая инстанция полностью взыскала заявленные убытки с Хотина, 10 физлиц и таксопарка, требования к одному юрлицу и двоим членам кредитного комитета отклонила.

Девятый арбитражный апелляционный суд, уменьшая размер взыскания, учел, что стороны в 2014 г. конвертировали кредит в рубли и получилось >1,5 млрд руб, из них банку было возвращено ~711 млн руб рублей. Откуда в заявлении конкурсного управляющего взялась сумма >$115 млн, в судебных актах двух инстанций прямо не поясняется. ⬇️
А40-145500/2017
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4314

Созданная ВЭБом НКО «Фонд промышленных активов» отсудила >59,4 млрд рублей долга у трех бывших предприятий Индустриального союза Донбасса Олега Мкртчана

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск. Подробности неизвестны, т.к. на завершающей стадии разбирательство по ходатайству истца проходило в закрытом режиме. Ответчики – Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод и предприятие «Экоэнергия» – находятся в городе Северодонецке ЛНР.

Мкртчан в 2019 г. был осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии. Дело слушалось в закрытом режиме. Его адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Мкртчану вменяется хищение полученных от ВЭБа кредитов на $2,5 млрд. Кроме того, суд по гражданскому иску «Фонда промышленных активов» взыскал с Мкртчана 198,5 млрд руб.

Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе. «Фонду промышленных активов», созданному в 2016 г., под гарантии Минфина были переданы проблемные промышленные активы, чтобы снизить нагрузку на капитал ВЭБа. Речь шла об активах на 183 млрд руб, перечень предприятий не раскрывался.
А40-36613/2023

💰Банк России подал кассацию на отказ в иске на ~283,9 млрд руб к двоим бывшим председателям правления «Рост банка» Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову

Две инстанции по иску ЦБ взыскали эту сумму с бывшего основного владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и экс-члена совета директоров этого банка Александра Лукина (который также был предправления Бинбанка, управлявшего «Ростом), но при этом отклонили требования к Любенцову и Фарафонтову.

Иск ЦБ РФ к ответчикам, контролировавшим, по мнению истца, «Рост банк», был подан в 2020 г. В нем заявлено требование о взыскании убытков, причиненных санацией этой кредитной организации, в интересах банка «Траст», к которому в 2018 г. был присоединен «Рост банк».

Кассационная жалоба Центробанка 9 октября поступила в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Жалоб Шишханова и Лукина, несмотря на то, что срок кассационного обжалования истекает не сегодня завтра, в картотеке арбитражных дел пока не видно.⬇
А40-175485/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4408

🛍 Владелец столичного ТРК «Остров мечты» требует взыскать ~3,5 млрд руб с российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas

Гендиректор Adidas Бьорн Гульден в августе говорил, что немецкой компании осталось продать в России 100 магазинов. По его словам, эти магазины не работают и выставлены на продажу. Как заявил Гульден журналистам, сроков для продажи нет, но сейчас компания платит за аренду, «поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше».

Один из московских магазинов Adidas работал в ТРК «Остров мечты». Иск ООО «Парк развлечений» к ООО «Адидас» поступил в арбитражный суд Москвы суд 9 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не сообщаются.

До этого «Парк развлечений» интенсивно судился с российским подразделением крупного шведского ритейлера H&M, которое также занимало помещения в «Острове мечты». В итоге стороны все разногласия урегулировали.⬇
А40-229115/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4304

⚡Апелляция утвердила взыскание с экс-бенефициара «Рост банка» (№16) Микаила Шишханова и его соответчиков в пользу «Траста» >17,9 млрд руб убытков от сделки с акциями ТД «Ясенево»

Как полагает истец, в 2017 г. «Рост банк», который в 2018 г. присоединили к «Трасту», совершил убыточную сделку, купив 99,2% акций АО «Объединенный торговый дом «Ясенево» у кипрской компании Malarton Holdings Limited (ныне ликвидированной) за 22,7 млрд руб, в то время как этот актив, по мнению истца, стоил 1 рубль.

Солидарно с Шишхановым убытки были взысканы с экс-предправления «Рост банка» Кирилла Любенцова, экс-члена совета директоров Александра Лукина, а также с владельца киргизского инвестфонда KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши и кипрской компании Forcipe Investments Ltd, которых истец считает выгодоприобретателями.

Арбитражный суд Москвы назначал экспертизу, которая оценила приобретенный пакет акций «Ясенево» в >4,8 млрд руб. В результате на эту сумму судья Ольга Жура снизила в июне размер взыскания по сравнению с требованием в иске. ОТД «Ясенево» владел четырьмя универмагами – «Ясенево», «Белград», «Добрынинский» и «Молодежный».

В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы Шишханова, Любенцова, Лукина, и решение вступило в силу. Остальные ответчики в процессе никак с самого начала не участвовали.⬇
А40-173398/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4289

💰Бывший владелец «Рост банка» Микаил Шишханов и экс-член совета директоров этого банка Александр Лукин успели-таки подать кассации на взыскание с них ~283,9 млрд руб

Накануне сообщалось, что Банк России обжаловал отказ судов взыскать убытки еще с двоих солидарных ответчиков – бывших предправления «Рост банка» Кирилла Любенцова и Алексея Фарафонтова. Заодно в последний момент кассационную жалобу подал и банк «Траст», в чьих интересах заявлен иск ЦБ РФ.

Это вторая по величине в российской истории сумма убытков, взысканных с бывших руководителей кризисных банков. Больше – более 289,5 млрд руб – суды в 2020-2021 гг. взыскали только с контролирующих лиц банка «Открытие».

В обоих случаях убытки, причиненные санацией банка, рассчитаны по пресловутой формуле из закона о банкротстве: они равны доходу, который ЦБ получил бы, если бы средства на санацию предоставил не на льготных основаниях, а разместил под ключевую ставку. В ряде схожих дел (банки АТБ, ПСБ) суды признали эту формулу неприменимой.⬇
А40-175485/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4647

❗Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве бывшего основного владельца Бинбанка и «Рост банка» бизнесмена Микаила Шишханова

Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с деталями дела. В то же время, по словам собеседника агентства, суд отменил решение арбитражного суда Московской области в части утверждения финансовым управляющим Шишханова Виктории Царевской из САУ «Авангард», этот вопрос отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Суд в июле по собственному заявлению Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В четверг слушали апелляцию банка «Траст», главного кредитора Шишханова.

«Траст» не устраивало как введение реализации имущества в обход реструктуризации долгов, так и кандидатура управляющего. Юрист «Траста» в первой инстанции настаивал, что реструктуризация помогла бы выявить имущество должника. Представитель банка предположил тогда, что у бизнесмена могут быть активы за границей.

Юрист Сергей Савельев, представляющий Шишханова во многих других арбитражных процессах, прокомментировать РИА Новости решение апелляционного суда в деле о банкротстве отказался. В банке «Траст» на запрос комментария пока не ответили.
А41-14838/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4333

🏦 Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы два иска к японским банкам: от MUFG Bank он требует >99 млн японских йен (~67 млн руб), от Mizuho Bank – >100 млн руб

Оба иска поступили в суд 6 октября. Исковое заявление в адрес MUFG Bank назначено к рассмотрению, второй иск к производству еще не принят. Основания исковых требований в обоих случаях пока не сообщаются.

MUFG Bank и Mizuho Bank – крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России, – АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» (бывший «Банк оф Токио-Мицубиси») и АО «Мидзухо Банк (Москва)».
А40-226763/2023 А40-226781/2023

«Союзплодоимпорт», владеющий многими известными брендами, отсудил у американской Kraft Foods Group Brands LLC пивные бренды Crystal Light/«Кристал Лайт»

Правопредшественник нынешнего правообладателя General Foods Corporation зарегистрировал эти товарные знаки в СССР еще в 1989 г. Они распространялись на такие товары единственного класса, как пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки.

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану брендов для пива. СИП согласился с федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», что для маркировки этого напитка товарные знаки в России не используются.

Kraft Heinz была основана в 2015 г. путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В ее портфель входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Oscar Mayer, Philadelphia, Plasmon, Quero, Velveeta и др.
СИП-740/2022

🚞 Федеральная пассажирская компания (100% минус одна акция принадлежит РЖД) предъявила Минфину РФ иск на сумму ~830 млн руб

Иск поступил в арбитражный суд Москвы, его основания пока не сообщаются. Как правило, РЖД, ФПК и пригородные компании предъявляют такие крупные иски к Минфину для возмещения выпадающих доходов из-за перевозки различных льготников, а также из-за госрегулирования цен на билеты.

Так, в августе арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску ФПК взыскали ~855 млн руб с РФ в лице Минфина за перевозку обучающихся с 50%-ной льготой в 2019 г.

В одном из таких дел Верховный суд указал, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".⬇️
А40-231301/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3763

🏢 По иску АО «О1 Пропертиз Финанс» >2 мдрд руб взыскано с компании «Кругозор Бизнес Центр (Кипр) Лимитед», владельца бизнес-центра «Кругозор» около м.Калужская

Арбитражный суд Москвы взыскал с ответчика ~1,7 млрд руб долга по договору займа 2012 г., а также проценты и неустойку. Права требования по этому займу перешли к истцу от некой Lermondo Limited в 2020 г. Заемщик должен был рассчитаться до 31 марта этого года, но этого не сделал. Других подробностей пока нет.

Суд в августе принял к рассмотрению еще один иск АО «О1 Пропертиз Финанс» – к компании «Ле Фортако Лимитед», владельцу БЦ «ЛеФорт» в Лефортово, о взыскании >1,3 млрд руб по договору займа.

Бизнес-центры «Кругозор» и «Лефорт» на сайте девелопера O1 Properties указаны в перечне его активов. O1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Компания входила в O1 Group Бориса Минца. В 2018 г. контроль над O1 Properties (примерно 70%) получила кипрская RT&I (90% контролирует Павел Ващенко). ⬇
А40-168551/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4488

Суд арестовал активы, в т.ч. деньги на счетах, «дочки» Adidas в пределах ~3,5 млрд руб по просьбе владельца ТРК «Остров мечты»

Обеспечительные меры приняты по иску ООО «Парк развлечений» на эту сумму к ООО «Адидас». В иске заявлены требования о взыскании ~420 млн руб основного долга, ~1,7 млрд руб неустойки, ~1,4 млрд руб убытков, а также неустоек по дату исполнения обязательств.

Принимая обеспечительные меры, арбитражный суд Москвы сослался на то, что «ответчик, хотя и является российским юридическим лицом, но полностью контролировался юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства», а материнская Adidas AG ранее сообщила, что магазины в России закроются.

Отмечается, что «арест денежных средств… затрагивает только определенную сумму». «Денежные средства сверх указанной суммы не являются предметом обеспечительных мер и могут быть использованы ответчиком для… предпринимательской деятельности», – успокоил суд ответчика.
А40-229115/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4648