⛓ Арбитражный суд Москвы признал банкротом последнюю предправления рухнувшего в 2010 г. Межпромбанка (№26) Марину Илларионову, осужденную за хищения

Суд открыл реализацию имущества экс-банкирши. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в январе по заявлению АСВ от лица Межпромбанка. Тогда в реестр требований кредиторов были включены неисполненные обязательства Илларионовой перед МПБ в размере ~68,5 млрд руб.

Такую сумму суд в 2015 г. взыскал с нее солидарно с бенефициаром МПБ Сергеем Пугачевым в порядке субсидиарной ответственности. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованными требования МПБ еще на ~41 млрд руб. Это проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму ~68,5 млрд руб.

Следственный комитет РФ в сентябре 2022 г. сообщил, что Илларионова получила четыре года колонии общего режима. Она в составе группы Пугачева участвовала в хищении средств банка. С 2016 г. Илларионова находилась в розыске, а в 2020 г. была задержана и помещена под стражу. Пугачев пока в розыске, он заочно арестован.⬇️
А40-218742/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4372

❗Суд отказался пересмотреть по новым обстоятельствам взыскание по иску ЦБ РФ рекордных >289,5 млрд руб убытков с экс-топов банка «Открытие» (№8)

Определение арбитражного суда Москвы не опубликовано, поскольку рассмотрение этого вопроса, как ранее и всего дела, проходило в закрытом режиме. Источники, близкие к участникам процесса, ранее рассказали РИА Новости, что заявление о пересмотре в марте подал один из ответчиков – бывший член правления «Открытия» Геннадий Жужлев.

Напомним, четыре инстанции, в т.ч. Верховный суд, взыскали эту сумму солидарно с пятерых экс-руководителей «Открытия» – Евгения Данкевича, Рубена Аганбегяна, Вадима Беляева, Жужлева, Елены Будник – и основного акционера – «Открытие Холдинга».

Убытки были причинены санацией «Открытия» в 2017-2019 гг. Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства для оздоровления кризисных банков.

Суды в России рассмотрели всего несколько дел о взыскании убытков от санации, рассчитанных по этой формуле, и по ним вынесены противоречащие друг другу решения.

Так, четыре инстанции, включая Верховный суд, отклонили аналогичный иск Азиатско-Тихоокеанского банка к своим экс-топам на 13,5 млрд руб. Одним из оснований для отказа в иске стала продажа АТБ казахстанскому фонду Pioneer Capital Invest за 14 млрд руб, за счет которой, как посчитали суды, ЦБ покрыл свои убытки от санации АТБ.

По словам источников, обращение Жужлева связано с прошедшей в конце 2022 г. сделкой, когда ЦБ продал банку ВТБ 100% акций банка «Открытие» за 340 млрд руб, что тоже превышает сумму убытков от санации «Открытия». Ответчик посчитал это новым обстоятельством, с учетом которого дело должно быть пересмотрено.⬇
А40-170390/2019
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4082

🏦 Апелляция подтвердила взыскание со швейцарского банка Credit Suisse ~2,2 млрд руб в пользу кипрской A1 Capital Limited Андрея Косогова (>50%) и Михаила Фридмана (<50%)

В этом иске компания, подконтрольная одним из основателей Альфа-групп, потребовала от банка вернуть денежные средства (в основном в долларах), заблокированные в марте 2022 г. на ее счетах в Credit Suisse, и выплатить набежавшие проценты.

Ответчик в первой инстанции заявил о неподсудности дела российским судам и о том, что не может исполнить распоряжение клиента о переводе денежных средств на его счета в российском банке, т.к. истец был «идентифицирован как подсанкционное лицо, и поэтому банк заблокировал клиентские отношения» с ним.

Арбитражный суд Москвы в июне полностью удовлетворил иск. Он отметил, что причинен ущерб российским гражданам – конечным бенефициарам истца. При этом признание судом иностранных санкций, противоречило бы публичному порядку РФ. В понедельник Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Credit Suisse.
А40-191489/2022

🛳 Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с петербургской «Северной верфи» >4,2 млрд руб по иску Минобороны России

Истец требовал неустойку по контракту 2010 г. на постройку трех фрегатов проекта 22350. С учетом допсоглашений поставить один из кораблей (предположительно «Адмирал Головко») стоимостью ~28,3 млрд руб судостроители должны были в октябре 2022 г., но не успели, в связи с чем в апреле заказчик предъявил этот иск.

«Северная верфь» в суде заявила об отсутствии ее вины. Ответчик сообщил, что заказчиком не пересмотрена актуальная цена ни по одному заказу, недофинансирование по контракту превышает 18 млрд руб, в т.ч. по фрегату, в отношении которого заявлен иск, – 8,9 млрд руб. Суд согласился также с другими доводами ответчика. 

Например, о том, что заказчик затянул с решением о замене импортного оборудования. При этом, отметил суд, «завод сумел обеспечить проведение работ по монтажу и сдаче оборудования изделия в сроки в 3-4 раза быстрее нормативных, завершил швартовные испытания, и с 26 ноября 2022 г. изделие вышло на ходовые испытания».

Ранее сообщалось, что в соединении ракетных кораблей Северного флота служат два фрегата проекта 22350 – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», построенные на заводе «Северная верфь». Третьим фрегатом этого проекта является «Адмирал Головко», который сейчас проходит госиспытания.
А40-76341/2023

🪨 «Дочка» венгерского OTP Bank (№42) требует >1 млрд руб от трех предприятий холдинга «Русский уголь», ранее входившего в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева

Основания иска АО «ОТП банк», к рассмотрению которого арбитражный суд Москвы приступит через месяц, в материалах суда пока не приводятся. Ответчиками в нем указаны красноярские АО «Красноярсккрайуголь», ООО «Разрез Саяно-Партизанский» и хакасское ООО «Разрез Кирбинский». Третьим лицом привлечено АО «Русский уголь».

Производственные активы холдинга «Русский уголь» находятся в Амурской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. В его состав входят шесть угледобывающих разрезов, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения, сообщает сайт компании.

Учредителями российского подразделения венгерского банка числятся материнская группа OTP Bank PLC (ей принадлежат 66,21% акций банка), российское ООО «АльянсРезерв», полностью принадлежащее OTP Bank PLC (31,71%), венгерская КОО «МФБ Инвест» (1,2%) и акционеры-миноритарии (0,88%).
А40-230852/2023

❗️Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве Алексея Ананьева, экс-главы совета директоров и одного из бенефициаров Промсвязьбанка, поданное ООО «ЮрКонсалтГрупп»

Заявитель просил включить в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего ~$52 тыс. ПСБ, главный кредитор Ананьева, считает задолженность мнимой. Она была подтверждена решением Хамовнического суда, которое впоследствии по жалобе банка отменил Мосгорсуд.

Известно, что долг перед этой компанией возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов. Позже коллегия адвокатов уступила права требования «ЮрКонсалтГрупп».

Заявление «ЮрКонсалтГрупп» о банкротстве Ананьева поступило в арбитражный суд Москвы 24 октября 2022 г., спустя неделю аналогичное заявление подал ПСБ с требованиями в размере >91,2 млрд руб, оно было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве и будет рассмотрено по очереди следующим.

Любопытно, что ранее суд предложил сразу пяти саморегулируемым организациям арбитражных управляющих представить кандидатуры для утверждения финансовым управляющим Ананьева, как это бывает в случаях, когда банкротство возбуждается по заявлению самого должника или аффилированного с ним лица.⬇️
А40-231032/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3842

🎙Апелляция подтвердила, что Мария Певчих, экс-сотрудница ФБК (запрещена в РФ как экстремистская) должна опровергнуть утверждения, будто Олег Дерипаска участвовал в залоговых аукционах

Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Певчих на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Теперь Певчих должна выложить на свой канал «Популярная политика» ролик, в котором сама озвучить опровержение. Также ее обязали два месяца печатать опровержение в «Коммерсанте». На случай неисполнения суд назначил астрент – по 5 тыс руб за каждый день неисполнения решения (Дерипаска просил по 50 тыс руб).⬇️
А40-47639/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4363

🛢По иску АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» с французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank взыскали >5,3 млн евро (>547 млн руб)

Арбитражный суд Москвы также признал недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в части указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты на сумму долга в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 г. по дату погашения долга.

Гарантия обеспечивала обязательства Lummus как поставщика по договору поставки с заводом «Газпромнефти». В марте 2022 г., по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения контракта, после чего НПЗ в мае направил в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса.

Представитель ответчика заявил, что у банка обязательство по выплате не возникло, т.к. он не получил надлежащим образом оформленного требования, а письмо, «похожее на требование», было направлено другому юрлицу. Тем не менее суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. ⬇️
А40-19954/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4351

💰Апелляция привлекла еще троих экс-топов банка «Интеркоммерц» (№67) к ответственности по его долгам (~78,5 млрд руб), сообщает АСВ

Конкурсный управляющий считает виновными в крахе банка четверых. В 2021 г. две инстанции привлекли к субсидиарной ответственности только скрывающегося за границей экс-предправления Александра Бугаевского. Его признали виновным в выдаче кредитов 211 техническим заемщикам (ущерб >11 млрд руб) и других убыточных сделках.

Требования АСВ к экс-зампредам Александру Сотникову, Надежде Чурляевой и Александру Джгуну суды отклонили, посчитав, что «коллегиальный исполнительный орган банка (правление) не имел реального значения... все сделки заключались исключительно председателем правления Бугаевским».

В отношении Сотникова, например, суды решили, что он одобрил 6 кредитов и все они были возвращены. По мнению же АСВ, на самом деле имело место «непрерывное рефинансирование» за счет новых ссуд, а всего Сотниковым одобрено 34 кредита с ущербом в 7,4 млрд руб. Аналогичные «грехи» есть и за двумя другими, следует из позиции АСВ в судах.

Арбитражный суд Москвы в мае, повторно рассмотрев требования АСВ, снова признал троих ответчиков невиновными. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и требования удовлетворил. Точный размер взыскания со всех четверых экс-топов определят по окончании расчетов с кредиторами «Интеркоммерца».⬇️
А40-31570/2016
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4260

🛢АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» просит суд в Москве запретить французскому банку Credit Agricole Corporate and Investment Bank инициировать судебные разбирательства

Какие именно разбирательства, в определении арбитражного суда Москвы не уточняется. Заявление поступило 10 октября, к его рассмотрению суд приступит в середине ноября. Этот суд накануне по иску московского НПЗ «Газпромнефти» взыскал с Credit Agricole >5,3 млн евро (>547 млн руб) по банковской гарантии.

Суд также признал недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в части указания на то, что она регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 г. по дату погашения долга.⬇️
А40-229592/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4669

⚡️Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО «Гугл» ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму ~20,2 млрд руб. Основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере ~19,6 млрд руб.

Суд, несмотря на возражения должника, утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского из Межрегионального центра экспертов и профессиональных управляющих, который был и временным. Таляровский на заседании в среду сообщил, что на данный момент требования кредиторов в реестре составляют ~53,6 млрд руб.

Крупным кредитором является также медиахолдинг «Царьград» с требованиями ~32,8 млрд руб. Однако в реестр они включены с пониженной очередностью удовлетворения и не участвуют в голосовании на собрании кредиторов.
⬇️
А40-126705/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4538

📡 Апелляция оставила в силе отказ ЗАО «Лидер», управляющей компании НПФ «Газфонд», во взыскании ~180 млн руб с «Вымпелкома»

Истец пытался взыскать с оператора денежные средства в объеме долговых обязательств его материнской Veon Holdings B.V. по еврооблигациям, держателем которых он является. Изначально иск в сентябре 2022 г. был предъявлен на ~1,8 млрд руб, но затем «Лидер» уточнил сумму.

Уточнение связано, видимо, с тем, что «Вымпелком» выкупил бумаги Veon, и в иске «Лидера» остались только проценты. Судебные акты по делу не публикуются, т.к. разбирательство по просьбе ответчика проходит в закрытом режиме.

Тем временем нидерландский холдинг Veon 9 октября объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже «Вымпелкома» его топ-менеджменту (как сообщалось ранее, за 130 млрд руб). В рамках реализации сделки оператор, по его оценкам, приобрел свыше 96% всех облигаций группы Veon в России.⬇
А40-191803/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4392

🏦 Активы Credit Suisse на сумму >10,1 млн евро и >$10,2 млн (>2 млрд руб) арестованы Девятым арбитражным апелляционным судом по заявлению калужского Газэнергобанка (№55)

Арестовано имущество швейцарского банка на территории России, в т.ч. денежные средства на счетах в дочернем АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», в пределах суммы исковых требований к нему. Апелляция отменила июльское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры.

Арест также наложен на принадлежащие Credit Suisse почти 100% акций АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и почти 100% долей ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)». Ответчику запрещено распоряжаться этими акциями и долями в части, не покрытой арестом денежных средств, а регистрирующим органам – регистрировать сделки с ними.

Ранее акции и доли Credit Suisse в двух «дочках» уже были арестованы арбитражным судом Москвы в деле о банкротстве швейцарского банка, возбужденном по заявлению банка «Зенит». При этом суд четырежды отказал «Зениту» в аресте денежных средств Credit Suisse на сумму требований к нему – это >$13,6 млн.⬇
А40-155943/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4640

Суд отклонил иск ООО «Мираж-медиа», обладателя прав на ретрохит «Музыка нас связала» группы «Мираж», к телеканалу ТВЦ

Истец, получивший права от основателя «Миража» Андрея Литягина, требовал 300 тыс руб за публичное исполнение песни без его разрешения экс-солисткой Маргаритой Суханкиной на съемках передачи «Кабаре «Черный кот». Между тем, у ответчика тоже есть лицензия на использование песни всеми способами, кроме публичного исполнения.

Суд установил, что съемка «проводилась в закрытой студии, то есть месте, которое не является открытым для свободного посещения», на съемочной площадке находились только лица, задействованные в создании программы, в т.ч. ведущие, исполнители, члены массовки, было несколько дублей.

«Имело место использование музыкального произведения при создании аудиовизуального произведения… Такое использование произведения не является использованием в концертной деятельности», – указал в решении арбитражный суд Москвы.⬇️
А40-22740/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3942

👟 Иск российской «дочки» немецкого Adidas, просившей взыскать ~63 млн руб с российской «дочки» американского Citibank, отклонил арбитражный суд Москвы

Между сторонами с 2016 г. действует договор, по условиям которого АО «КБ Ситибанк» выдавало ООО «Адидас» банковские гарантии в пользу арендодателей, сдававших ритейлеру помещения. Всего с 2016 по 2022 г. банк выпустил 1019 гарантий в обеспечение обязательств «Адидаса» по уплате арендной платы.

В январе, в преддверии ухода из РФ, Ситибанк предложил «Адидасу» заключить договор об обеспечительном платеже в размере 37 гарантий, истекающих в 2023-2024 гг. Это максимальная сумма, которую потенциально может выплатить банк по гарантиям. После отказа компании банк списал эту сумму с ее счетов, опираясь на условия договора 2016 г.

«Адидас», считая свои права нарушенными, подал иск о взыскании неосновательного обогащения с процентами. Суд, отказывая истцу, согласился с банком, который сослался, в частности, на ухудшение финансового состояния контрагента, закрывшего магазины в России и получившего в 2022 г. убыток в 7,9 млрд руб.

Также не сыграл довод «Адидаса», что при заключении договора он был слабой стороной. Как отметил суд, в РФ тогда действовало еще 706 банков, а юрдепартамент истца в 2016 г. получил премию журнала «Корпоративный юрист» в номинации «Лучший юридический департамент в секторе FMCG (товары повседневного спроса)».
А40-121407/2023

📉Арбитражный суд Москвы в декабре начнет слушать по существу коллективный иск инвесторов-физиков к Euroclear

Изначально соистцами выступили восемь физлиц. Требования заявлены в различных валютах на общую сумму по курсу на дату подачи иска в июле >1,2 млрд руб.

Суд пока оставил открытыми заявленные ранее ходатайства ответчика о прекращении производства по делу в связи с неподсудностью спора российскому суду и четырех физических лиц о привлечении к делу в качестве соистцов.⬇️
А40-163290/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4609

👠 Крупный производитель и продавец обуви Ralf Ringer не смог отменить в апелляции возбуждение дела о банкротстве

Как стало известно в пятницу, Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе АО «Ральф Рингер» на определение арбитражного суда Москвы, которым в июне по заявлению подмосковной компании «Стивали» было возбуждено дело о банкротстве этой головной структуры обувной группы.

Причины прекращения производства по жалобе пока не уточняются. Обоснованность заявления ООО «Стивали», которое сдает в аренду Ralf Ringer помещения в Талдоме, пока не рассмотрена. Долг обувщиков перед заявителем порядка 20 млн руб.⬇
А40-139922/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4643