🏦 Апелляцию калужского Газэнергобанка (№55) на возбуждение дела о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse суд рассмотрит уже в конце сентября

Арбитражный суд Москвы в августе принял к рассмотрению заявление подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» (№35) о банкротстве Credit Suisse в лице его правопреемника UBS, крупнейшего банка Швейцарии, и возбудил дело о банкротстве.

На первом заседании по делу представитель Credit Suisse заявил, что жалоба Газэнергобанка касается, в частности, юрисдикционных вопросов, того, «может ли процесс продолжаться дальше» в российском суде. Первая инстанция отложила проверку обоснованности заявления «Зенита» о банкротстве Credit Suisse на конец октября.

Суд сейчас рассматривает иск Газэнергобанка о взыскании с Credit Suisse >10,1 млн евро и >$10,2 млн. Калужский банк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 г. кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане.

Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 г. погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в т.ч. Газэнергобанку.⬇
А40-166286/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4573

🏦 Банк «Траст» просит арбитражный суд Москвы взыскать с банка «Открытие» 6 млрд руб задолженности по договору поручительства 2016 г. за Бинбанк

Предварительные слушания назначены на октябрь. Третьими лицами к спору привлечены признанный банкротом Микаил Шишханов, бывший основной владелец Бинбанка, и его финансовый управляющий Виктория Царевская.

В определении суда уточняется, что договором поручительства от 18 апреля 2016 г. обеспечивались обязательства заемщика по договору займа от 15 декабря 2014 г. между госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Бинбанком. Другие подробности не приводятся.

ЦБ России в 2017 г. взял банк «Открытие» и Бинбанк на санацию через УК ФКБС. В 2018 г. регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов, которые отошли «Трасту».
А40-206401/2023

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «О1 Груп Финанс» (O1 Group Finance), эмитента ценных бумаг в O1 Group бизнесмена Бориса Минца

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении «О1 Груп Финанс» еще в сентябре 2019 г. по заявлению зарегистрированной на Кипре компании Delahassie Limited, признав обоснованными ее требования к должнику на >1,5 млрд руб.

Следующие 4 года кредиторы спорили, как учитывать в реестре облигационные долги O1 Group Finance – за каждым держателем ценных бумаг или за компаниями-представителями владельцев облигаций. По состоянию на 2021 г. долги по облигациям превышали 105 млрд руб. Крупнейшим кредитором был банк «Траст».

Конкурсным управляющим утвержден Игорь Воробьев из ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Его отчет назначен на февраль. Минц и два его сына с 2020 г. объявлены в международный розыск.⬇️
А40-168616/2019
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/1064

🏦Совкомбанк в Костроме требует 12958 унций золота в рублевом эквиваленте (сейчас это >2,4 млрд руб) от британского HSBC Bank PLC

Иск принят к рассмотрению, предварительные слушания по делу арбитражный суд Костромской области назначил на март следующего года. Основания исковых требований в материалах суда пока не раскрываются.

Совкомбанк – универсальный банк, один из крупнейших частных в РФ. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в т.ч. Совкомбанка.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 г. как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 г. банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
А31-9335/2023

🛢Арбитражный суд Москвы попросил Сбербанк уточнить основания иска на сумму ~114,8 млн евро к трейдеру Glencore и связанным с ним компаниям

Представитель Сбербанка сообщил в суде, что спор вытекает из договора, по которому швейцарский трейдер истца Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской компании Glencore Energy UK Ltd. Покупатель поставку не оплатил ввиду правил, принятых в группе Glencore в отношении российских подсанкционных лиц.

Право требовать долг в ~114,8 млн евро Sber Trading Swiss уступила Сбербанку. Поскольку, по мнению истца, совместными действиями компаний группы Glencore ему причинен вред, иск о взыскании убытков предъявлен к головной Glencore PLC, а также к ряду ее «дочек», имеющих имущество в РФ, на которое может быть обращено взыскание.

Суд, объявляя перерыв в слушаниях до 21 сентября, попросил истца «уточнить, как задолженность соотносится с убытками». Одновременно судья Артур Авагимян проинформировал, что ответчики пока не извещены, и слушания после перерыва будут отложены.

Представитель третьего лица ООО «МЗК Экспорт» заявил в суде, что ответчики Renaisco и Viterra не входят в группу Glencore. «Glencore PLC, видимо, является крупным акционером (Viterra), но не контролирующим», - сказал юрист. По его словам, в требованиях «как минимум» к этим двум ответчикам следует отказать.⬇️
А40-153363/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4491

💰Суд по заявлению АСВ взыскал >1,5 млрд руб с троих экс-топов «Нэклис-банка» (№251) президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской

Около 743 млн руб взыскано солидарно с экс-предправления и совладельца Сергея Борискина и экс-члена правления Наталии Акуловой, >550 млн – с Борискина, >170 млн – с Борискина солидарно с Акуловой и еще одним экс-членом правления Виталием Ларичевым, ~49 млн руб – солидарно с Борискина и Ларичева.

Требования АСВ еще к троим ответчикам – экс-членам правления Елене Петровой, Олегу Уманскому и Дмитрию Алферову, который был также миноритарным совладельцем банка, – суд первой инстанции отклонил, т.к. они «в силу своих должностных полномочий… не имели фактической возможности определять действия должника».

Борискина, Акулову и Ларичева суд признал виновными в одобрении и подписании трех групп сделок: кредитных договоров с 21 физлицом, по которым не было платежей в пользу банка (убытки >1 млрд руб), 40 кредитных договоров с восемью физлицами (>486 млн руб) и трех кредитных договоров с двумя юрлицами (>7 млн руб).⬇
А40-5070/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/2829

🛢Московский суд запретил швейцарской New Stream Trading Дмитрия Мазурова инициировать в Швейцарии процесс о взыскании со Сбербанка ~$422,4 млн (>40,8 млрд руб) ущерба

New Stream Trading продавала продукцию Антипинского НПЗ, который был базовым активом группы «Новый поток» Мазурова, крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Начиная с 2019 г. группа лишилась всех своих НПЗ – Антипинского, Афипского, Марийского.

New Stream Trading выступала поручителем Антипинского НПЗ при получении им кредитов от Сбербанка. Суды в Западно-Сибирском округе в 2020-2021 гг. взыскали с нее ~22,3 млрд руб в пользу Сбера и ~16,2 млрд – в пользу подконтрольной ему компании СБК. При этом встречные иски о недействительности поручительств были отклонены.

Мазуров с 2019 г. находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по просьбе Сбербанка, крупнейшего кредитора «Нового потока». Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил заявление Сбербанка о запрете разбирательства в суде швейцарского кантона Цуг по иску компании Мазурова.⬇
А40-268309/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3887

💎Дело об оспаривании сделок в ходе продажи «АГД Даймондс» и взыскании с «Лукойла» ~12,1 млрд руб в пользу «Открытие Холдинга» завершилось миром

Об этом конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова сообщила на Федресурсе. Условия мирового соглашения, которое арбитражный суд Москвы утвердил 18 сентября на закрытом заседании, не раскрываются.

В 2017 г. дочка «Открытие Холдинга» купила архангельское алмазодобывающее предприятие «АГД Даймондс» у «Лукойла» за $1,45 млрд. Покупку ОХ частично финансировал через офшор Lakover Trading, выдавая ему займы. Покупку сопровождала серия сделок, включая, например, приобретение продавца алмазов Grib Diamonds N.V.

Булатова и банк «Траст», основной кредитор ОХа, оспорили 10 взаимосвязанных сделок, в т.ч. собственно договор купли-продажи «АГД Даймондс», но только «в части разницы между суммой», выданной «Открытие Холдингом» компании Lakover, и стоимостью требований ОХа к заемщику, полученных в результате всех этих сделок.

По подсчетам конкурсного управляющего, разница составляет ~12,1 млрд руб. Эту сумму Булатова и «Траст» просили взыскать с «Лукойла» в конкурсную массу «Открытие Холдинга» в порядке применения «частичной недействительности» связанных сделок.⬇
А40-32328/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4489

🏢 Компания «Газпром комплектация» подала иск на ~3,4 млрд руб к структуре девелопера Fortgroup, у которого она арендует бизнес-центр Fort Tower в Петербурге

Дочка «Газпрома» требует взыскать с ООО «Нартекс» ~3,3 млрд руб задолженности по возврату аванса, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму >472 млн руб (с апреля 2021 г. до даты фактического исполнения обязательства) и на сумму >2,8 млрд руб (с августа этого года до исполнения).

Fortgroup сдала в аренду «Газпрому» 29,2 тыс кв. м в бизнес-центре класса «А+» Fort Tower общей площадью 30,84 тыс кв. м на Московском проспекте в Санкт-Петербурге в 2016 г.

Fortgroup, согласно информации на сайте компании, управляет коммерческой недвижимостью суммарной площадью >1 млн кв. м. Помимо Fort Tower, это 15 торговых центров в Москве и Петербурге.
А56-87296/2023

✈️ «Аэрофлот» в арбитражном суде Москвы требует >175 млн руб от банка «Открытие» (№8), основания исковых требований пока не сообщаются

«Аэрофлот» – крупнейшая российская авиакомпания. В состав группы также входят перевозчики «Россия» и «Победа». В 2022 г. «Аэрофлот» перевез 20,5 млн человек, вся группа – 40,7 млн. Крупнейшим акционером «Аэрофлота» является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении – 25,03% обыкновенных акций.

Банк «Открытие» сейчас принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию «Открытия» с 2017 г., в декабре 2022 г. продал эту кредитную организацию второму по величине активов госбанку за 340 млрд руб.
А40-209717/2023

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования медиахолдинга «Царьград» к российскому подразделению Google в размере ~32,8 млрд руб

Однако в реестр они включены с пониженной очередностью удовлетворения, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. «Признать требования… подлежащими включению в третью очередь реестра… с учетом положений п.3 ст.137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)», – говорится в судебном акте.

Данная норма, как пояснил РИА Новости управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и Партнеры» Игорь Носков, означает, что «требование будет погашено только после того, когда будут погашены основные задолженности в третьей очереди, а также размер этого требования не учитывается при голосовании на собрании кредиторов».

Ранее суды по иску «Царьграда» обязали Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл» восстановить доступ к его заблокированному YouTube-каналу, возобновить действие договора-счета для монетизации рекламы на канале TsargradTV, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.⬇️
А40-126705/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3087

🏦 Банк ВТБ (№2) требует в петербургском суде >112,6 млн евро от своей бывшей европейской «дочки» VTB Bank (Europe), экспроприированной в Германии

Как ранее пояснили в ВТБ, истец взыскивает долг по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). VTB Bank (Europe) свои обязательства по данному соглашению не исполнил.

В апреле 2022 г. после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank (Europe). Затем годовое общее собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 г.

«Действия ВТБЕ, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера ВТБЕ и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ», – сообщила пресс-служба ВТБ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску, арестовав ценные бумаги ответчика на >80,7 млн евро в депозитарии ВТБ, включая облигации «Газпрома», РЖД и др.

В ВТБ отмечали, что после введения процедуры ликвидации VTB Europe попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, в т.ч. за рубеж, на общую сумму >60 млн евро. Суд начнет слушать дело в ноябре.
А56-84760/2023

Арбитражный суд Москвы отказал столичной инспекции ФНС России №9, просившей отстранить конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марию Булатову

Причины недовольства налоговой инспекции деятельностью Булатовой пока неизвестны, т.к. полный текст определения еще не опубликован. Ранее эта инспекция подала в суд требование к «Открытие Холдингу» в размере ~2,1 млрд руб. Оно пока не рассмотрено. 

Другое требование ИФНС №9, включенное в реестр требований кредиторов, – на сумму ~70 млн руб – в сентябре погасил за должника банк «Траст», главный кредитор «Открытие Холдинга». ⬇️
А40-32328/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4572

🥂Альфа-банк (№5) отказался от одного из своих новых исков к компаниям алкогольной группы Roust бизнесмена Рустама Тарико

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску на сумму ~10 млн руб. Причины отказа не уточняются. Три иска на ~31 млн руб были поданы одновременно в июле к шести компаниям группы Roust, включая управляющую «Руст Россия».

Летом 2022 г. Альфа-банк уже предъявлял структурам Roust более десяти исков о взыскании денежных средств и обращении взыскания на заложенное имущество. Сумма денежных требований превышала тогда 8 млрд руб.

В Альфа-банке заявляли, что Roust прекратил обслуживание кредитов, а в Roust объясняли, что польская группа Maspex, которой группа Тарико продала свою польскую «дочку» CEDC, не могла перечислить деньги Альфа-банку в счет погашения обязательств CEDC, т.к. банк попал под санкции. Уже к осени Альфа-банк от всех своих исков тогда отказался.⬇️
А40-167998/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4424

❗️Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка (№9) взыскал ~$24,1 млн (>2,3 млрд руб) с американского Citibank и его российской «дочки» АО «КБ «Ситибанк»

Как пояснил истец, у него было соглашение с американским банком, по которому стороны совершали сделки с деривативами. После введения санкций все сделки расторгли и заключили новое соглашение, в нем зафиксировали размер обязательств Citibank перед Совкомбанком – те самые ~$24,1 млн.

По мнению истца, Citibank должен был выплатить долг через свою российскую «дочку», но не делает этого, т.к. имеется «намерение группы лиц на присвоение средств» Совкомбанка. Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по соглашению, а возмещение вреда с солидарных ответчиков.

Ответчик Citibank представителя в суд не направил. Юрист «Ситибанка» заявил, что это юрлицо – ненадлежащий ответчик и что оно не может исполнять обязательства за все компании группы, которых больше двух тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка заморожены и будут ему переведены в случае отмены санкций.

Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК «Система», «Лукойл», ММК, «Ростелеком», «Татнефть», «Фосагро» и «Эн+ груп». После введения против РФ санкций Citibank заявил, что расширит процесс выхода из российского бизнеса.⬇️
А40-167352/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4444

⚡Газпромбанк (№3), «Мечел» и Челябинский меткомбинат просят апелляционный суд утвердить мировое соглашение по иску банка к металлургам на >$244,2 млн (~23,5 млрд руб)

Соответствующие ходатайства поступили в Девятый арбитражный апелляционный суд. Ранее этот суд назначил на 25 сентября рассмотрение жалоб «Мечела» и ЧМК на решение арбитражного суда Москвы, который в июле полностью удовлетворил иск ГПБ. Истец также подал в суд ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Газпромбанк по договору финансового участия предоставлял деньги французскому банку BNP Paribas, чтобы тот кредитовал ЧМК в рамках кредитного договора. Оба договора были заключены в 2010 г. «Мечел» выступил поручителем ЧМК. Первая инстанция взыскала с ответчиков солидарно ~$154,9 млн долга и ~$89,4 млн процентов.⬇
А40-71521/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4381