​​Комментарии излишни :)

​​Прямо сейчас в прямом эфире происходит атака 51% на сеть Vertocoin (VTC). Атакующим удалось совершить не менее чем 15 эпизодов двойной траты монет на сумму не менее $100,000. В общей сложности произошло 22 инцидента реорганизации цепи, один из которых состоял в переписывании 300+ последних блоков.

Атаки с целью реорганизации блоков происходили в рамках нескольких отдельных эпизодов начиная с середины ноября 2018 по сегодняшний день и длятся прямо сейчас. Подобная атака позволяет злоумышленнику совершать транзакции (например, отправить монеты на биржу, дождаться подтверждения, продать их и вывести BTC), а после этого приложить доминирующий хешрейт сети с целью создания новой альтернативной цепочки, которая перепишет историю блокчейна таким образом, что в ней не останется факта отправки монет на биржу. В PoW блокчейнах действует правило «длиннейшей цепи», то есть цепочка с максимальным количеством блоков всегда считается истинной. Если намайнить эти блоки достаточно быстро (быстрее остальной сети), то можно переписать историю. Это позволит атакующему совершить ещё одну транзакцию и снова продать те же самые монеты. Отсюда и название — double spend.

Вот пример блока в котором произошла первоначальная трата ~1,300 VTC http://explorer.vertcoin.info/block/37800582f9de562d0c6fb9b836ee67a20772c22b7932ba8189266b080f1f724b и который в ходе реорганизации был исключён из главной цепи сети и заменён. Те же самые монеты были потрачены ещё раз в этом блоке: http://explorer.vertcoin.info/block/f256af87093396f1afb8e0b0eacd80941ce956f398451c73c95582f62077ca06

Это далеко не первый случай успешной атаки на PoW сеть у альткоинов. Проблема всех подобных сетей в том, что 100% их майнинговой мощности очень незначительная часть подобного оборудования в мире. В отличии от Биткоина, Vertocoin использует так называемый ASIC-resistant алгоритм, то есть не требует специализированного оборудования для майнинга. ЛЮБАЯ сеть, которая не является самой мощной в конкретном типе майнинга (SHA259, GPU, Blake2b и т.д.) всегда очень легко подвержена таким типам атак, потому что атакующему крайне легко найти достаточные мощности среди general-purpose оборудования.

Для сравнения в Биткоине, для такого же эффекта атакующему пришлось бы очень долго аккумулировать мощности или производить достаточное количество асиков тратя сотни миллионов долларов прежде чем это станет теоретически возможным. В результате атаки помимо репутации сети VTC главными пострадавшими являются биржи, которые заплатили по сути из своих денег и поплатились за недостаточный технический аудит и листинг априори небезопасной монеты.

Наглядный пример эффективности рынков в криптовалютах:
первый скриншот — доказательство double spend
второй скриншот — курс, который вообще почти не изменился после того как атака стала публичной

Вывод: трейдеры в крипте (по крайней мере в VTC) абсолютно не обращают внимания на фундаментальные факторы или не имеют компетенций, чтобы сделать правильные выводы. Если атака 51% успешно началась, то скорее всего она продлится ещё недели или даже месяцы до момента смены алгоритма PoW. В таких условиях будут продолжать создаваться монеты "из воздуха" и курс рано или поздно неизбежно приблизится к нулю.

Обычно такое не выкладываю: принцип этого канала — отсутсвие любого продвижения или рекламы, даже себя, но тут вроде весьма интересно получилось.

На прошлой неделе записали интервью с Олег Абелев и Георгий Эрман. В этот раз получился действительно любопытный и достаточно глубокий разговор. Обсудили экономическую модель Биткоина, парадигму децентрализации, причины взлёта м падения ICO и борьбу крипты с государством. Очень благодарен ведущим за точные и интересные вопросы!

https://youtu.be/OHD0aVXf0OM

О всех существующих криптоактивах, системно

Зачастую на многих, даже весьма профессиональных, крипто-мероприятиях обсуждение начинается за здравие — о технологии, рынке, новых идеях, — но чем дальше, тем быстрее все превращается в одну большую кучу из слов "блокчейн", "крипта", "токены" и "биткоин", которые, к сожалению, используются чуть ли не как синонимы. На мой взгляд, рынок и потенциальные юзкейсы крипты уже достаточно созрели для однозначной и понятной систематизации. Ниже я привожу максимально исчерпывающую классификацию типов и классов криптоактивов.

Всего можно выделить три основных группы или класса, внутри которых существует несколько типов токенов и криптовалют. Крайне важно здесь отметить, что каждый конкретный проект является software — программным обеспечением, а значит он всегда живет и развивается. Иногда это может быть целью разработчиков, иногда сами пользователи находят новые неожиданные применения технологии. Например, Сатоши никогда не декларировал Биткоин как инструмент для выпуска своих собственных криптоактивов, при этом Colored Coins — прото-токены еще до появления Эфира — появились именно там, когда пользователям стало ясно, что это более простой способ запустить свою собственную монету, нежели форк блокчейна целиком. Кроме того, каждый конкретный проект или токен может с течением времени обретать новые функции и относиться к большему количеству типов.

## Группа 1: Криптовалюты

Это монеты и токены, задача которых сводится к платежам и сохранению стоимости.

Тип 1: Средство сбережения

Сюда относятся криптовалюты, в первую очередь Bitcoin, Monero, Zcash, задача которых — создание инструмента нецензурируемых платежей и сохранения стоимости без использования физических активов или регулируемых финансовых инструментов. Подобные криптовалюты крайне подвержены сетевому эффекту (netwrok effect), следовательно следует ожидать, что в будущем таких криптовалют останется совсем немного и пользователи сойдутся на том или ином варианте, как базовом активе.

Тип 2: Платежные токены

Это самый простой тип токена, который по сути заменяет деньги (фиатные или криптовалюты) внутри какой-либо сети. В эпоху сумасшествия ICO появилось огромное количество проектов, которые обосновывали наличие токена внутри именно таким юзкейсом, хотя в реальности это как правило только создает преграды в распространении продукта и неудобства для пользователей. У таких проектов так же регулярно возникают проблемы с отсутствием ликвидности или возможности контролировать скорость обращения (в отличии от средств сбережения, где цели использования не ограничены никаким одним рынком или регионом).

Тип 3: Стейблкоины

Это тип цифровых активов, стоимость которых привязана к цене физических ценностей или фиатных валют (золото, USD). Существует несколько подходов к созданию стейблкоинов: (1) централизованное обеспечение — каждый токен выпускается под обеспечение актива, находящегося в централизованном хранении у создателей монеты, (2) криптовалютное обеспечение — саморегулируемая система с обеспечением в виде ликвидных криптоактивов (например, MakerDAO DAI), (3) сеньораж, модель при которой алгоритм стремится поддержать стабильную стоимость актива за счёт управления спросом и предложением на открытом рынке.

## Группа 2: Секьюрити (фондовые) токены

Токенизированные ценные бумаги и существующие активы. В этом классе активов не создается дополнительная ценность, однако здесь используется технология генерации доверия с помощью блокчейна для повышения эффективности выпуска, обмена, торговли и ликвидности для уже существующих рынков.

## Группа 3: Утилитарные токены

Тип 1: Скидочные токены

Подобные токены дают право на получение скидки на товары или услуги, которые предоставляются в сети или протоколе. Примером является токен Binance — BNB, его использование это экономия на комиссии при торговле. При этом владельцу токенов выгодно держать токены, так как объем скидки будет расти вместе с ростом оборота внутри продукта.

Тип 2: Токены управления (governance)

Подобные токены дают владельцу право на участие в управлении и развитии проекта, как правило, через систему децентрализованного голосования. Примерном может быть проект Aragon. С ростом количества ценности внутри протокола голосование и политическое влияние на сеть через подобные токены начинает расти в ценности, следовательно растёт и цена.

Тип 3: Токены участия

Пожалуй, самый интересный и бурно развивающийся тип криптоактивов. Подобные токены используются для создания криптоэкономических моделей внутри продукта, которые призваны мотивировать пользователей делать полезную работу (не путать с proof-of-work) и тем самым генерировать ценность для сети. Это может бытьучастие вычислительными ресурсами или капиталом в сети, может быть создание контента или оценка некоторых субъективных факторов. Классическая модель подобных токенов предполагает, что пользователь совершивший полезную работу и увеличивший субъективную стоимость протокола вознаграждается (в токенах, BTC или фиате), а мошенник, который своими действиями уменьшает стоимость сети, наоборот, "слешится" или лишается своего депозита. Подобная модель генерирует рост капитализации за счет создание полезной работы на рынке, а пользователи внутри протокола зарабатывают и вознаграждаются за активное участие. Примерами подобных токенов могут быть модели курации (TCR) — FOAM, AdChain, Curation Network. Другим примером являются медиа-проекты, фактчекинг. Отдельным подтипом подобных токенов являются токены, которые предоставляют доступ к какой-то уникальной информации, например, Ocean Protocol, проекты в сфере Healthcare и анализ больших данных.

В следующем материале я подробнее рассмотрю вопрос создания криптоэкономических моделей, в особенности для последнего типа токенов.

Facebook все-таки запускает свою собственную криптовалюту. Она будет использоваться в месенджере WhatsApp для платежей между пользователями. Первым рынком будет Индия.

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/facebook-is-said-to-develop-stablecoin-for-whatsapp-transfers

Полезность Биткоина стабильно увеличивается со временем, в том время как цена Биткоина пытается найти её.

(с) Эрик Вурхес, основатель Shapeshift

Когда создавал этот канал полгода назад, я начал с публикации серии постов "Красткая история крипты", которая рассказывает о события начиная с середины 1970х годов, которые в итоге привели к появлению Биткоина и всех знакомых нам крипто-проектов. Динамика помогает лучше понять и фундаментальную составляющую этого процесса и отделить серьезные инновации, которые останутся на десятилетия от временных помешательств, вроде безумных ICO.

Сегодня обнаружил, что у меня давно лежит написанная но не опубликованная следующая часть этой серии, поэтому постепенно начинаю её выкладывать в этом канале. Предыдущие части доступны тут: Первая, Вторая.

Краткая история крипты (часть 3)
Digicash, B Money, Bit Gold

Дэвид Чаум, так же как и Меркль выпускник Университета Беркли, в 1982 году изобретает слепые подписи, аналог сегодняшней цифровой нотаризации с нулевым разглашением (идея, которую аж в 2018 году всё ещё пытается реализовать пару дюжен блокчейн-стартапов). Чаум всю жизнь занимался криптографией и, например, сформулировал задачу и решение так называемой “проблемы обедающих криптографов”:

Три криптографа собрались за обеденным столом. Официант сообщает им, что их еда уже была кем-то оплачена. Это может быть один из криптографов или Агентство национальной безопасности США. Криптографы уважают право друга друга совершить оплату анонимно, но хотят выяснить, заплатило ли Агентство Национальной Безопасности.

Помимо исключительно теоретического интереса, Чаум много рассуждал о том, как цифровизация повлияет на мир в целом. Ещё в середине 80х он говорил: “Компьютеризация крадёт у людей возможность контролировать кто и каким образом использует информацию о них”. Персональная информация становилась все больше и больше прерогативой государства и корпораций, а публичная криптография, считал Чаум, -- это идеальный инструмент вернуть приватность и контроль над своими данными обратно в руки пользователей. С этой целью Чаум начал работать над рядом практических решений: неотслеживаемой электронной почтой, цифровыми псевдонимами и своим главным изобретением -- слепыми подписями. (Кстати, опять-таки именно в биткоине из всех криптовалют это будет внедрено впервые, но не раньше 2018 года, то есть больше чем через 30 лет после первой публикации)

В гениальной работе Чаума посвященной слепым подписям, он аж в 1983 году показывает способ как (1) я могу сделать платеж любому лицу гарантированно не разглашая своей личности и пользуясь только публичными каналами связи и (2) как я могу получать деньги от неограниченного круга лиц гарантированно не разглашая способ их происхождения. Ровно на этой идее спустя десять лет будет построена система электронных денег eCash (и компания-владелец Digicash). Именно в eCash будет в 1994 году совершен первый в мире перевод в виртуальной валюте.

Википедия очень лаконично объясняет нам в чем заключается идея слепых подписей:

- Отправитель А шифрует документ и посылает его стороне В.
- Сторона В, не видя содержимое документа, подписывает его и возвращает обратно стороне А.
- Сторона А снимает свой шифр, оставляя на документе только подпись стороны В.

По завершении этого протокола сторона В ничего не знает ни о сообщении, ни о подписи под этим сообщением. Эту схему можно сравнить с конвертом, в котором размещён документ и копировальный лист. Если подписать конверт, то подпись отпечатается на документе, и при вскрытии конверта документ уже будет подписан.

Цель слепой подписи состоит в том, чтобы воспрепятствовать подписывающему лицу В ознакомиться с сообщением стороны А, которое он подписывает, и с соответствующей подписью под этим сообщением. Поэтому в дальнейшем подписанное сообщение невозможно связать со стороной А.

Оригинал работы, всего 4 страницы без единой формулы: http://sceweb.sce.uhcl.edu/yang/teaching/csci5234WebSecurityFall2011/Chaum-blind-signatures.PDF © Springer Science+Business Media New York 1983

​​Сети Bitcoin десять лет!

В разгар финансового кризиса 3 января 2009 года был создал Генезис блок Биткоина. Спустя 10 лет небольшой эксперимент, которому на протяжении первого года вообще не придавал значение никто, кроме пары десятков человек из списка рассылки, вдруг стал глобальным феноменом культуры, политики и экономики. 10 лет назад сложно было предположить, что биткоины будут иметь реальную стоимость больше нескольких центов, а сегодня это миллиарды долларов перемещаемые по сети каждый день, без перебоев, выходных, праздников и санкций.

Сегодня по всему миру происходит флешмоб #ProofOfKeys Jan/3🔑. Цель этого события — обучение всех владельцев криптовалют пользованию холодными кошельками и напоминание ключевого знания о Биткоине: если вы не владеете своими приватными ключами, то вы не владеете своими монетами. Спросите себя прямо сейчас: а я имею доступ к приватному ключу от своей криптовалюты? (Даже не обязательно BTC) Если ответ нет, то вашими деньгами прямо сейчас распоряжается кто-то другой. В этот день десятки тысяч лидеров мнений призывают вывести монеты с бирж, онлайн кошельков, чтобы разобраться своими руками что же такое #суверенныеДеньги.

Пока большинство делает прогнозы на курс одного биткоина, то, что на самом деле можно предсказать это тот факт, что на протяжении всего 2019 года с гигантской уверенностью примерно каждые 10 минут в сети будет появляться новый блок. Именно это является главной ценностью и гениальностью работы Сатоши и тысяч людей по всему миру. По мере того как Биткоин будет существовать ещё один, пять и десять лет, вера людей в его неостановимость и надёжность будет расти, подобному тому как по мере развития мы начали верить что интернет — это неотъемлемая часть современного мира. Через много лет люди будут вспоминать это событие как начало эпохи суверенных финансов.

Краткая история крипты (часть 3)
Digicash, B Money, Bit Gold

Пожалуй главной проблемой Digicash было явное опережение своего времени. На момент создания платежной системы в мире насчитывалось всего лишь пара миллионов пользователей интернета (меньше, чем у Биткоина сегодня!). Ещё более консервативно к электронным платежам были настроены продавцы, что не позволило создать равновесный двухсторонний рынок с достаточным количеством спроса и предложения.

С технической точки зрения Digicash решил основную проблему анонимных платежей -- double spend (двойной траты), но лишь при помощи разглашения некоторых персональных данных. Однако, если вы могли использовать PGP чтобы зашифровано и анонимно отправить платеж другому лицу, то для клиринга и получения реальных долларов, вам в любом случае пришлось бы использовать банк. Это ещё один пример, когда теоретической децентрализации оказалось недостаточно: ведь банк тоже участник этой системы, у которого могут быть свои собственные интересы и мотивации. Например, зная суммы полученных и выданных денег банк мог бы сопоставить всех участников системы и деанонимизировать пользователей. Кстати, даже сегодня подобная атака является основным способ деанонимизации транзакций в Monero, Биткоин миксерах и многих нацеленных на приватность криптовалютах.

СЕО Майкрософта Билл Гейтс предложил Чауму выкупить технологию за $100 миллионов и интегрировать во все копии Windows 95, но он отказался. Впоследствии в компании произошел переворот, Чаум вернулся к академической деятельности, а компания DigiCash обанкротилась, потом была продана и потом обанкротилась ещё раз в составе своего покупателя.

С точки зрения бизнеса Чаум не смог создать успешную корпорацию, но его идеи были настолько просты и мощны, что они заставили целое поколение криптографов и криптопанков задуматься о мире, свободном от контроля государства. Как писал Тимоти Мей: “Шифрование делает простым и, как правило, полностью безопасным игнорирование любых локальных законов о том что можно или нельзя делать в интернете”. Он сравнивал это с ощущением свободы, которым наделяется владелец огнестрельного оружия. Мэю, Чауму и другим известным криптопанкам того времени были крайне близки идеи Айн Ренд о несколько агрессивном либертарианстве. (Можно сравнить с философией Павла Дурова или Виталика Бутерина сегодня).

—-—

Лист рассылки “crypto”, в котором появлялись, оттачивались и развивались идеи Чаума и Мая, впоследствии Сзабо и Сатоши, не имел формального лидера. “Нет лидера = нет главы = нет ничего над = нет арки = анаркия = анархия”. Тимоти Мей на всякий случай рекомендовал каждому посмотреть этимологию слова “анархия”. Первые годы существования лист рассылки администрировал Эрик Хьюз. Новое течение не имело бюджета, процедуры голосования и лидеров. Тем не менее, сообщество оставалось активным многие годы. Джон Гилмор подсчитал: с 1 декабря 1996 по 1 марта 1999 в почтовой рассылки было отправлено 24,575 сообщений. Это примерно 30 сообщений в день на протяжении 800 дней.

Не зря корни этого движения крылись в научпопе. Фантастика помогла определить основные утопические идеи движения криптопанков. В разделе часто задаваемых вопросов в списке рассылки Мей рекомендовал “обращаться к первоисточнику”. Этими источниками были не научные статьи по математике и криптографии и либертарианские манифесты. Нет, этими источниками были романы — “1984” Оруэлла, “Наездники шоковой волны” Бруннера, “Атлас расправил плечи” Ренд и особенно “Истинные имена” Вернора Винджа. Более того, “Истинные имена” процитированы более 20 раз в Криптономиконе, пожалуй, наиболее близкой работе к идеологическому основанию движения криптопанков. Единственной нонфикшен работой, которая была приведена в том смысле была классическая работа Чаума 1985 года — статья “Безопасность без идентификации”.

Произошла очередная атака с реорганизацией блокчейна — на этот раз пострадал Ethereum Classic. Многие биржи начали процесс делистинга монеты, чтобы не допустить возможности двойной траты. В общей сложности Coinbase зафиксировали двойных трат на 88,500 ETC, что равнялось примерно $0,5 миллиона долларов по курсу на 7.1.2019

Больше 100 блоков в сети было реорганизовано этой атакой, это около 15 минут реального времени работы блокчейна.

Я уже писал об опасности, которой всегда подвержена любая меньшая (minority) Proof-of-Work цепочка, использующая тот же алгоритм, что и более мощная сеть, тем более когда со временем стоимость майнинговых мощностей становится близка к нулю: https://www.tg-me.com/cryptoEssay/99

Несколько раз, причём в реальном времени, я описывал ход атак на различные блкочейны — Bitcoin Private, Verge, Bitcoin Gold, Monacoin и теперь вот Ethreum Classic. Все эти блокчейны были атакованы и до сегодняшнего дня ничего не мешает при желании атаку повторить. Вопрос, который не давал покоя — почему цена всех этих активов всё ещё больше, чем 0?

Долго не мог сообразить, но согласно принципу Бритвы Оккама, кажется, что самый простой ответ является самым правильным. Дело в том, что сообщества всех этих монет, как и большинства ICO-токенов построены на догматизме и скорее веру в обещания, нежели понимание технологии. Это инвесторы, которые ждут (повторения) туземуна просто потому что существует некая взаимно усиливающаяся внутренняя уверенность, что Рипл - ракета, Трон - не скам, Вердж - убийца биткоина и т.д. В этом нет никакой проблемы, кроме того, что эти сообщества более склонны верить обещаниям других людей и ощущению собственного всезнания, чем проверке фактов на практике. А как мы помним, девиз Битка, да и Эфира тоже: Don't Trust. Verify. Не доверяй, а проверяй.

Из этого можно сделать вывод, что смерть любого альткоина всегда будет очень долгой — либо в результате полного захвата цепочки злоумышленниками, либо при падении курса до 0. Подозреваю, что ещё годы будут существовать небольшие но очень активные сообщества людей имеющих миллионы какого-нибудь этих токенов рьяно и отчаянно уверяющих нас в твиттере и фейсбуке, что сто тысяч транзакций на взломанном блокчейне, это лучше чем семь в Биткоине.

О сути либертарианства (любимой политической школы Павла Валерьича, криптоанархистов и фанатов творчества Айн Рэнд) через призму образования

Кто платит за надёжность и работоспособность банковской системы?

Майнеры биткоина

Кто платит за образование?

Проекты, вроде Lambda School — школа оплачивает 100% образования студента, а затем получает % от его будущей зарплаты.

В отличии абсолютно сломанной и неработающей (в РФ и большинстве других стран) системы государственного образования:

— Школа рискует лишиться прибыли и обанкротиться, если она не даёт реальных ценных знаний студентам и не влияет этим на повышение их зарплат

— Школа и студент лично выбирают друг друга, ничьи налоги не тратятся на образование тех, кому это не надо и не существует никакого Министерства Правды, которое устанавливает всем единые, instantly outdated программы обучения

— Нет физического кампуса, удалённое образование => в разы более масштабируемо

— Фокус на практически необходимые навыки и получение работы как результат

— Априори международная трансграничная модель

государственный публичный сектор — это самое примитивное решение проблем образования, здравоохранения, экономики => самое неэффективное.

#криптоэкономикаВдействии

​​​​Продолжается серия юбилеев Биткоина. Вчера было 10 лет с момента появления первого блока в сети, а через буквально несколько часов десятилетие с того момента, как первый пользователь, Хал Финни, запустил свою ноду.

RIP Hal