💰Апелляция взыскала ~2,1 млрд руб убытков с экс-гендиректоров «Открытие Холдинга» Андрея Коняева и Павла Федосеева, а также Венеры Фаизовой, оказывавшей компании бухуслуги

Убытки равны сумме двух штрафов, наложенных на «Открытие Холдинг» по заявлению ФНС мировым судом в 2022 г. за нарушение правил валютного контроля, а именно за невыполнение обязанности по возврату в РФ денег, выданных в 2012-2013 гг. кипрской Potrosa Enterprises Ltd. Нерезидент займы не вернул, а в 2019 г. был ликвидирован.

По мнению конкурсного управляющего Марии Булатовой, штрафы можно было бы отменить, поскольку акты мирового суда вынесены с нарушением подведомственности из-за неправильной квалификации нарушения и с пропуском срока привлечения к ответственности. Но экс-руководители их даже не обжаловали.

Первая инстанция не нашла вины ни Федосеева, который в период нарушения еще не работал, ни Фаизовой, у которой не было полномочий, ни даже Коняева, возглавлявшего «Открытие Холдинг» с 2018 по 2020 г. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник по жалобе Булатовой принял противоположное решение. ⬇️
А40-32328/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5002

🎼 Организатор выступления Егора Крида в Архангельске ООО "Твой концерт" не смог в кассации отменить взыскание >7,5 млн руб в пользу артиста

Спор возник из-за концерта, состоявшегося в марте 2023 г. По договору c ответчиком музыкант должен был получить за него ~3,3 млн руб, причем всю сумму еще до выступления, но до обращения в суд в апреле 2023 г. «Твой концерт» ничего не заплатил.

В суде ответчик заявил, что вознаграждение истца должно быть уменьшено на сумму расходов, которые он понес. В частности, на аренду зала, автомобилей и автобусов для артистов, игровой приставки PlayStation 5, оплату ВИП-прохода в «Шереметьево» и т.п.

Арбитражный суд Москвы в октябре взыскал с ответчика >12 млн руб, согласившись с истцом, что размер гонорара закреплен в договоре. И там же «Твой концерт» обязался за свой счет обеспечить организацию концерта в соответствии с условиями договора, а также бытовым и техническим райдерами.

Апелляция, рассмотрев жалобу ответчика, приняла отказ певца от взыскания ~154 тыс руб долга, что может быть связано с частичным погашением, и уменьшила неустойку. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассацию ответчика.⬇️
А40-81272/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4972

Апелляционный суд подтвердил законность начисления налоговой инспекцией блогеру Елене Блиновской >1,1 млрд руб налогов и штрафа

Блиновская, которую СМИ называют «королевой марафонов», была задержана в апреле 2023 г. Ей вменили неуплату налогов на 918 млн руб и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств, и Блиновскую отправили в СИЗО.

Налоговая инспекция в октябре 2023 г. своим решением доначислила Блиновской ~175 млн руб налога на доходы физлиц и >733 млн руб налога на добавленную стоимость, а также назначила штраф ~227 млн руб. Блогер оспорила решение ФНС в суде, посчитав, что налоговики неправильно определили налоговую базу, занизив ее расходы.

Юрист ФНС заявил в суде, что налоговая действительно не учла расходы на «строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупку предметов искусства на десятки тысяч евро… покупку автомобилей» и т.д., т.к. они не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и ее фирм.

Арбитражный суд Москвы в апреле полностью отклонил заявление Блиновской, а Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня - ее жалобу на это решение, которое теперь вступило в силу. ⬇️
А40-304494/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5141

🦀 Решение о взыскании по иску Генпрокуратуры >358,7 млрд руб с «крабового короля» Олега Кана и еще ряда физлиц и промысловых компаний вступило в силу

Этот иск о взыскании ущерба водным биоресурсам в январе, кроме объявленного в международный розыск Кана, был предъявлен еще 18 физлицам и 21 компании, подконтрольной Кану. В нем также заявлены требования о признании незаконными договоров Росрыболовства с рядом компаний на вылов водных биоресурсов, в т.ч. краба.

Арбитражный суд Приморского края в марте полностью удовлетворил требования. В т.ч. и требование об обращении взыскания на имущество ряда ответчиков (Дмитрия Пашова, Марины Тен, сестры Кана, и др.), стоимостью порядка 21 млрд руб. В основном это доли в компаниях.

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке в пятницу отклонил жалобы ответчиков на решение первой инстанции, после чего оно вступило в силу. До этого оно было обращено к немедленному исполнению.

Олег Кан – фигурант двух уголовных дел. По делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко гособвинение в конце января попросило суд приговорить его к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, он обвиняется в создании ОПС, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. ⬇️
А51-1301/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5090

🏦 Сбербанк взыскал с бывшей британской «дочки» Sberbank CIB (UK) Limited долг по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 г.

Основной долг по первой сделке – 20,8 млн евро, по второй – 2,35 млн британских фунтов, по третьей – >2,5 млн канадских долларов, по четвертой – >4,9 млрд руб. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме это ~11,9 млрд руб по курсу на дату подачи иска.

Обязательства сторон вытекают из соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок от 24 октября 2019 г. Другие подробности пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования.

Великобритания в марте 2022 г. внесла Сбербанк в санкционный список. Крупнейший российский банк, в частности, был отстранен от управления своим британским подразделением. ⬇️
А40-60878/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5114

Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к «дочке» бывшего Polymetal на >483 млн руб

Ответчик – горнорудная компания «Амикан» – занимается добычей золотой руды на месторождении «Ведуга». В августе 2021 г. Росприроднадзор провел проверку и установил, что «Амикан» допустил хранение отходов V класса опасности более 11 месяцев на объектах, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

В сообщении пресс-службы суда в марте 2023 г. отмечалось, что «за указанное хранение ответчик не вносил плату, образовав с 2018 по 2020 годы задолженность» в размере >483,3 млн руб, и «Росприроднадзор хочет взыскать с горнодобывающей компании» эту сумму «за негативное воздействие на окружающую среду».

ГРК «Амикан» – «дочка» Polymetal International plc. Это второй крупнейший добытчик золота в Казахстане, входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира. Ранее в июне акционеры Polymetal International plc одобрили смену названия на Solidcore Resources plc.

В марте Polymetal сообщил, что продал свое российское подразделение АО «Полиметалл» компании «Мангазея Плюс» (структуре группы «Мангазея» Сергея Янчукова). В связи с продажей АО «Полиметалл», находящегося под санкциями США, компания и посчитала целесообразным изменить название. ⬇️
А33-5998/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4003

Сбербанк (№1) просит арбитражный суд Ярославской области признать банкротом Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской

В картотеке арбитражных дел говорится, что сумма долга Блиновского перед заявителем составляет около 8 миллионов рублей. К рассмотрению заявление пока не назначено. В мае Блиновская подала в Москве заявление о собственном банкротстве, которое будет рассмотрено в августе.

Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что Блиновский не является к следователю и не знакомится с материалами уголовного дела. Позже защита Блиновского заявила ходатайство о прекращении его розыска.

Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 млн руб, 706 млн из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

От сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева 28 июня стало известно, что Блиновский, отправившийся на СВО, переведен в штурмовое подразделение и участвует в боях под Красногоровкой. ⬇️
А82-10851/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5348

🏦 По иску «Абсолют банка» (№36) арбитражный суд Москвы взыскал >$41 млн (>3,5 млрд руб) убытков с крупного европейского депозитария Euroclear Bank

Иск поступил в суд в апреле. Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются, но, поскольку суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий, несложно догадаться, что спор связан с принадлежащими истцу ценными бумагами, замороженными ответчиком из-за санкций.

В резолютивной части решения суда первой инстанции говорится, что исковые требования удовлетворены частично.

«Абсолют банк» – крупный московский банк, основанный в 1993 г. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», связанному с РЖД. ⬇️
А40-91146/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5235

❗️Суд по заявлению Дмитрия Ананьева в лице его финуправляющего Евгения Веснина начал банкротство Людмилы Ананьевой, жены этого экс-предправления и экс-бенефициара Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы в понедельник ввел в отношении Ананьевой начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов. В реестр требований ее кредиторов включено >914 млн руб долга перед мужем и, соответственно, его кредиторами.

Суд утвердил финансовым управляющим Ананьевой Марию Шабалину из союза арбитражных управляющих «Возрождение». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.

Ранее в деле о банкротстве Ананьева суд в мае 2023 г. взыскал с его жены по заявлению Веснина >324 млн руб, >€5,3 млн и >$1,1 млн (в сумме это сейчас >914 млн руб). Средства были взысканы в конкурсную массу Ананьева в качестве применения недействительности сделок в виде снятия денег со счетов Ананьевой в БМ-Банке и ПСБ.

Как пояснил Веснин и с ним согласился суд, снятие денежных средств повлекло безвозмездное расходование "совместного имущества супругов и, как следствие, конкурсной массы должника, что привело к нарушению прав кредиторов".

ЦБ проводит санацию ПСБ с 2017 г. Арбитражный суд Москвы в январе 2021 г. признал Дмитрия Ананьева банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В мае этого года был признан банкротом и его старший брат Алексей Ананьев, второй экс-бенефициар и бывший председатель совета директоров ПСБ. ⬇️
А40-199153/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4545

❗️Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC ~10 млрд руб в пользу ООО «Гугл», ее обанкротившейся российской «дочки»

Суд по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО «Гугл», признал недействительными две сделки – перечисление «Гуглом» в 2021 г. ~9,5 млрд руб дивидендов в адрес своего единственного участника Google International LLC и перечисление в бюджет 500 млн руб налогов на эти дивиденды.

В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО «Гугл». По мнению Таляровского, сделки прошли в преддверии банкротства и были направлены на вывод активов и соответственно причинение вреда кредиторам.

Представители Google заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов в 2020 г. на счетах «Гугла» было 19 млрд руб, а после выплаты год спустя осталось еще 14 млрд. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя говорить ни о неплатежеспособности «Гугла», ни о противоправности действий его участника. ⬇️
А40-126705/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5178

🛒 Суд отклонил апелляцию нидерландской X5 Retail Group NV на приостановление ее корпоративных прав в российской «дочке», управляющей «Пятерочками» и «Перекрестками»

Десятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения принятое в апреле решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Рассмотрение апелляции ответчика проходило в закрытом режиме, как до этого и разбирательство в суде первой инстанции. По этой причине тексты судебных актов не публикуются.

Заявление Минпромторга основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и пр. ⬇️
А41-26836/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5227

Суд приостановил рассмотрение требований банка «Траст» на сумму >589 млрд руб к экс-предправления «Рост банка» Кириллу Любенцову в деле о его банкротстве

Требования на >305,2 млрд и на ~283,9 млрд руб основаны на исках, предъявленных «Трастом» к Любенцову и другим бывшим контролирующим лицам «Рост банка» и Бинбанка, который в 2014-2015 гг. проводил санацию «Рост банка».

В более крупном иске «Траст» хочет взыскать с Любенцова, владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова и других убытки, причиненные нерыночными сделками, направленными, по мнению истца, на вывод активов из «Рост банка». Дело с 2020 г. слушает первая инстанция.

В иске на ~283,9 млрд руб взыскиваются затраты на санацию «Рост банка». Две инстанции сначала взыскали всю сумму солидарно с Шишханова и экс-предправления Бинбанка Александра Лукина, отклонив требования к Любенцову и Алексею Фарафонтову, но затем суд округа отправил дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Москвы признал Любенцова банкротом в январе по заявлению самого экс-банкира, который сообщил, что у него есть обязательства на сумму ~14 млн руб и нет источников дохода, а сам он с июля 2023 г. находится под домашним арестом. На заседании во вторник Любенцов уже присутствовал лично. ⬇️
А40-231659/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5289

💧Апелляция увеличила взыскание с регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в Приморье возмещения вреда с ~1,3 млрд до ~1,5 млрд руб

Арбитражный суд Приморского края в ноябре по иску Росприроднадзора признал ответчика КГУП «Приморский экологический оператор», эксплуатирующего крупнейший в регионе полигон ТБО на улице Холмистой в пригороде Владивостока, виновным в загрязнении окружающей среды.

Пробы, взятые Росприроднадзором весной 2021 г. из трубы, по которой сточные воды с полигона сбрасываются в ручей Безымянный, впадающий в Японское море, показали значительное превышение концентрации вредных веществ: аммония – в 600 раз, железа – в 100 раз, фенолов – в 66 раз и т.п.

Суд удовлетворил иск частично, снизив размер взыскания на >293 млн руб – эту сумму ответчик осенью 2021 г. потратил на покупку мобильной установки очитки сточных вод и монтаж системы сбора свалочного фильтрата. Пятый арбитражный апелляционный суд счел, что часть этих расходов не доказана, и увеличил взыскание на ~187 млн руб. ⬇️
А51-19050/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4740

Апелляция оставила в силе приостановление прав кипрской Zimber Investments Limited в ООО "Разрез Аршановский", крупном угледобывающем предприятии в Хакасии

Десятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по жалобе управления Федеральной налоговой службы РФ по Хакасии на принятое в апреле по заявлению Виктора и Андрея Луневых решение арбитражного суда Московской области.

Решение суда не опубликовано, т.к. разбирательство проходило в закрытом режиме. Причины подачи апелляции налоговым органом, участвовавшим в деле в статусе третьего лица, а также причины прекращения производства в материалах суда не раскрываются.

В карточке дела есть также информация о двух поданных в суд первой инстанции апелляционных жалобах бизнесмена Алексея Постригайло. Из доступных материалов дела не усматривается, что он был участником разбирательства в первой инстанции.

В 2018 г. Постригайло добивался через суд признания за собой права на 25% в ООО "Разрез Аршановский" через изменение акционерного соглашения, но суды в Восточно-Сибирском округе оставили его иск без рассмотрения, признав, что спор неподсуден российскому суду.

По данным ЕГРЮЛ, Виктор Лунев - гендиректор ООО "Разрез Аршановский", единственным участником которого была Zimber Investments Limited. В свою очередь, согласно материалам СМИ и судебных разбирательств, Лунев и его сын Андрей были основными совладельцами кипрской компании. ⬇️
А41-24885/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5328

🛢Суд приостановил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», ранее подконтрольной Алексею Хотину, а теперь принадлежащей государству

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил соответствующее ходатайство «Дулисьмы» в лице АО «Управляющая компания», которое было создано Росимуществом для управления активами, изъятыми у экс-бенефициара рухнувшего в 2018 г. банка «Югра».

Производство приостановлено до вступления в силу судебного акта по заявлению Росимущества о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения арбитражного суда Москвы о включении в реестр требований кредиторов «Дулисьмы» требования «Россельхозбанка» на >52,6 млрд руб. Ранее это требование признали обоснованным четыре суда, включая Верховный.

Апелляционный суд с марта 2023 г. рассматривает заявление ФНС России о банкротстве «Дулисьмы» по правилам первой инстанции. Он пришел к выводу, что определение нижестоящего суда о введении в «Дулисьме» наблюдения из-за долга по налогам >13,2 млрд руб было вынесено в сентябре 2022 г. с процессуальными нарушениями.

В мае 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" ~192,2 млрд руб "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы" также были обращены в доход государства. ⬇️
А40-158173/2021
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4279

🏦 С немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур суд в Москве взыскал ~12,4 млн евро (~1,2 млрд руб) по иску Транскапиталбанка (№31)

В иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих ТКБ денежных средств, размещенных на счетах Национального расчетного депозитария, привлеченного к делу третьим лицом, в двух немецких банках. Вина ответчиков заключается в следовании антироссийским санкциям, сказал истец.

Немецкие банки в заседании не участвовали, российские ответчики ООО «КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (№37) и АО «Коммерцбанк Евразия» (№95) заявили, что надлежащим ответчиком должен быть НРД, с которым у ТКБ есть договор. По их словам, нет оснований для исполнения ими обязательств за другие лица группы.

Суд в апреле по ходатайству ТКБ принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков, большую часть которых отменил в мае, после внесения АО «Коммерцбанк Евразия» >1,2 млрд руб встречного обеспечения. Суд сохранил арест только 100% акций АО «Коммерцбанк Евразия», принадлежащих Commerzbank AG. ⬇️
А40-46479/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5245

💰Экс-главы «Открытие Холдинга», которых хотят привлечь к ответственности по его долгам, не смогли отменить взыскание >289,5 млрд руб с экс-топов «Открытия» (№12)

Суды четырех инстанций, включая Верховный в 2021 г., по иску ЦБ РФ взыскали в пользу банка «Открытие» рекордные убытки солидарно с экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, экс-президента Рубена Аганбегяна, бенефициара Вадима Беляева, экс-членов правления Елены Будник, Геннадия Жужлева и «Открытие Холдинга».

Два экс-гендиректора последнего Андрей Коняев и Павел Федосеев в том деле не участвовали, но после того, как в 2023 г. стали ответчиками по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Открытие Холдинга», оцениваемым примерно в 1 трлн руб, обжаловали решение арбитражного суда Москвы, принятое еще в 2020 г.

«(Девятый арбитражный апелляционный) суд восстановил апеллянтам срок на обжалование, но прекратил производство по жалобам, посчитав, что их права и обязанности никак не затрагиваются, хотя мы придерживаемся противоположного мнения", – сообщила РИА Новости представляющая Федосеева адвокат Наталия Пынникова.

По ее словам, размер ответственности Федосеева и Коняева в деле о банкротстве «Открытие Холдинга» формируется с учетом, в т.ч., данного взыскания – рекордного в российской практике размера убытков, взысканных с контролирующих лиц банка. ⬇️
А40-32328/2020
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5330