🏦 Апелляция утвердила взыскание >16,7 млн фунтов стерлингов (~2 млрд руб) убытков с лондонского Citibank и российского Ситибанка (№19) в пользу Альфа-банка (№4)

Альфа-банк со своего счета в Citibank в марте 2022 г. пытался выдать кредит физлицу в Англии, имеющему счет в британском Barclays Bank. Деньги до заемщика не дошли, в связи с чем Альфа-банк потребовал от лондонского Citibank вернуть платеж, но получил отказ.

Ответчики заявили, что требование о возврате платежа Citibank получил от истца уже после того, как деньги были переведены им в Barclays Bank, и исполнить требование Citibank физически не может. По словам ответчиков, Barclays Bank подтвердил, что деньги помещены на замороженный из-за санкций счет.

По мнению Альфа-банка, исполнить обязательства за Citibank должен российский "Ситибанк". Истец назвал недопустимой ситуацию, когда «Ситибанк» может вести деятельность и получать прибыль в России и при этом не исполнять обязательства за аффилированных лиц, «следуя, тем самым, санкционному режиму, нарушающему публичный порядок РФ».

Арбитражный суд Москвы в мае полностью удовлетворил иск. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы ответчиков на это решение. ⬇️
А40-19538/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5296

🛢Группа «Русь-Ойл», объединявшая нефтяные активы Алексея Хотина, и в апелляции не смогла снизить налоговые претензии с ~192,2 млрд до >62 млрд руб

В иске АО «Русь-Ойл» к ФНС РФ, поданном в интересах еще 121 юрлица, присоединившегося к нему, истцы просили установить тот факт, что их действительные налоговые обязательства – чуть более 62 млрд руб, а не ~192,2 млрд руб, как в мае 2023 г. установил Замоскворецкий райсуд Москвы в деле по иску Генпрокуратуры РФ.

Райсуд пришел к выводу, что «под контролем и в интересах Хотина А.Ю. и Клячина А.И. группа компаний «Русь-Ойл» фактически безвозмездно использовала принадлежащие государству полезные ископаемые, однако налоги не уплачивала», чем причинила вред в размере ~192,2 млрд руб.

Замоскворецкий суд взыскал эту сумму с Хотина (банк "Югра", торговая недвижимость в Москве) и Александра Клячина (сеть отелей Azimut Hotels) и обратил в доход государства все входившие в группу компании. Решение вступило в силу после проверки апелляцией в октябре 2023 г.

Как указала «Русь-Ойл» в арбитражном иске, раз суды признали наличие группы, то и считать налоги надо по правилам для группы – «механическое суммирование отдельных долгов каждой из компаний» неправомерно, «необходимо исключить двойное налогообложение по одним и тем же хозяйственным операциям».

Отказывая в апреле в иске, арбитражный суд Москвы отметил, что иск «направлен на преодоление судебных актов», при этом истцы официально не составляют «консолидированную группу налогоплательщиков» и соответствующий расчет налога на прибыль к ним не применим. В понедельник суд отклонил апелляции истцов. ⬇️
А40-219279/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4762

Кассационный суд в Петербурге подтвердил взыскание со структур немецкого концерна Linde ~113,6 млрд руб по иску «Русхимальянса», СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»

В этом иске истец как заказчик потребовал взыскать с подрядчика Linde GmbH, его материнской ирландской Linde PLC как поручителя и еще двух юрлиц Linde >692,9 млн евро долга и ~44,5 млрд руб убытков (сейчас это ~113,6 млрд руб) по контракту от 7 июля 2021 г. на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале полностью удовлетворил денежные требования, а также требования истца об обращении взыскания на доли Linde в нескольких российских предприятиях путем реализации этих долей в рамках исполнительного производства. Решение затем устояло в апелляции.

Арбитражный суд Северо-Западного округа 5 сентября отклонил кассационные жалобы ответчиков на судебные акты двух инстанций. Ранее судом в качестве обеспечительных мер были арестованы акции и доли Linde в российских «дочках» и 13 изо-контейнеров для хранения жидкого гелия. ⬇️
А56-129797/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5313

🛢Арбитражный суд Москвы отказался отсрочить обращение взыскания на 0,57% акций «Роснефти», принадлежащих одной из структур международного трейдера Glencore

Владелец акций – швейцарская Glencore Group Funding AG (до недавней редомициляции из ОАЭ – Glencore Group Funding Limited) – заявил, что исполнение решения суда в этой части невозможно, т.к. акции находятся на счете типа «С» и обращение взыскания на них запрещено указом президента.

Glencore Group Funding AG просила суд предоставить отсрочку исполнения решения до отмены указа либо до получения Сбербанком как взыскателем разрешения властей на обращение взыскания. Представитель Сбербанка заявил в суде, что оснований для отсрочки не видит.

Суд в апреле по иску Сбербанка взыскал ~114,8 млн евро (>11,4 млрд руб) убытков солидарно с Glencore Group Funding и еще трех компаний группы Glencore. Кроме того, суд обратил взыскание на 0,57% акций «Роснефти», принадлежащих Glencore Group Funding. Решение вступило в силу в июле, когда была отклонена апелляция эмиратской компании. ⬇️
А40-153363/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5465

Президиум Суда по интеллектуальным правам тоже поддержал Роспатент, который отказался признать общеизвестным в России бренд «Шармэль» фабрики «Ударница»

«Ударница», выпускающая зефир и пастилу под названием «Шармэль» с 2003 г., просила признать бренд общеизвестным с 1 января 2008 г. для таких товаров, как пастила, зефир и мармелад, зефир и пастила в шоколаде. Роспатент в августе 2023 г. отказал.

Как указало ведомство в решении, «не представляется возможным сделать вывод о том, что испрашиваемое в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение «Шармэль» стало широко известно потребителям» именно на дату 1 января 2008 г., т.к. большинство доказательств относится к более позднему периоду.

«Ударница» в ноябре 2023 г. оспорила это решение в суде. Первая инстанция СИПа в апреле заявление фабрики отклонила. Теперь и президиум оставил без удовлетворения кассацию. ⬇️
СИП-1214/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5168

🛢Банк «Открытие» (№14) подал в арбитражный суд Москвы иск к нефтегазовой компании «Русснефть» на сумму 4,9 млрд руб

Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся. Третьим лицом «Открытие» просит привлечь к делу зарегистрированную в Ирландии компанию Khepri Finance Designated Activity Company, с которой банк в конце 2022 г. взыскал >9,4 млрд руб долга по восьми договорам цессии и договору купли-продажи паев инвестфонда.

Договоры цессии с Khepri Finance DAC напрямую и с ней же через компанию Grengam Finance Limited заключал в 2012-2014 гг. МДМ-банк, правопреемником которого сейчас является «Открытие». Обязательства по оплате договоров Khepri Finance DAC не исполнила, что подтвердила актами сверки в 2021 г.

МДМ-банк объединился в 2016 г. с Бинбанком под брендом последнего. Банк России в 2017 г. взял «Открытие» и Бинбанк на санацию, а в 2018 г. их объединил. «Русснефть» входит в топ-6 крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. ⬇️
А40-217138/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3325

💎 Сбербанк направил новый иск на сумму >4,5 млрд руб к Panclub Enterprises Ltd, кипрской структуре российского подразделения датской ювелирной сети Pandora

Предыдущий ровно на ту же сумму арбитражный суд Москвы в августе оставил без рассмотрения из-за проблем с доверенностью у подписавшего исковое заявление лица.

Тогда истец требовал от ответчика ~4,5 млрд руб задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 2014 г. и >50 млн руб долга по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 2017 г. ⬇️
А40-217395/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5480

🥃 Суд приостановил дело по иску ФНС на >6,8 млрд руб к ООО «Алкогольная производственная компания», выпускающему в Ульяновске водку «Байкал» и «Славянская»

Ульяновское управление ФНС РФ в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы, к московскому ООО «АПК» требует признать его взаимозависимым лицом с ульяновским ООО «Альфа Люкс» и взыскать с ответчика >6,8 млрд руб задолженности по налогам и штрафам, числящейся за ООО «Альфа Люкс».

По данным ФНС, «ООО «Альфа Люкс» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной налоговой проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо ООО «Алкогольная производственная компания».

Производство по московскому делу приостановлено до вступления в силу двух судебных актов арбитражного суда Ульяновской области по заявлениям «Альфа Люкса», оспаривающего доначисление налогов и взыскание штрафов. ⬇️
А40-186023/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5472

Управляющая компания «Регион Траст» из группы «Регион» подала в арбитражный суд Москвы иск к крупному столичному девелоперу O1 Properties на сумму >12,8 млрд руб

Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Ответчиками указаны кипрская O1 Properties Limited и московское АО «О1 Пропертиз Финанс».

УК «Регион Траст» специализируется на управлении средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Компания входила в O1 Group бизнесмена Бориса Минца. В 2018 г. контроль над O1 Properties (примерно 70%) получила кипрская RT&I (90% контролирует Павел Ващенко, 10% - Валерий Михайлов) в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед МКБ. ⬇️
А40-217116/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/1801

💾 «Транснефть» направила в арбитражный суд Москвы четыре иска к крупным американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco и Red Hat

Все иски поступили в суд 9 сентября и к рассмотрению еще не приняты. Иск к IBM заявлен на сумму >83 млн руб, к Red Hat – на сумму ~13 млн, два иска к Cisco содержат требования на общую сумму чуть более 6 млн. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.

IBM – производитель аппаратного и программного обеспечения, работает более чем в 175 странах. Cisco Systems – компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat – разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux.
А40-224058/2024 А40-224145/2024 А40-224216/2024 А40-224219/2024

🚢 Суд в Москве отклонил апелляцию АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» на отказ в иске к Минобороны РФ на >716 млн руб

Спор связан с контрактом 2013 г. на строительство опытового (предназначенного для испытаний и опытов с самим судном) судна «Ладога». Сдать судно «Пелла» должна была в 2016 г., но из-за изменений проекта срок сдвинулся на 2018 г., а стоимость увеличилась с первоначальных >1,5 млрд руб до >3,2 млрд руб.

В другом процессе, завершившемся в 2023 г., суды взыскали с Минобороны >2 млрд руб разницы между ценой судна и авансом. В новом иске, поданном в ноябре 2023 г., «Пелла», полагая, что заказчик незаконно удерживал деньги с 2018 по 2023 г., потребовала взыскать с него >716 млн руб процентов за пользование чужими денежными средствами.

Отказывая в апреле в иске, суд отметил, что цена судна была предметом спора и взысканную сумму Минобороны выплатило сразу после получения исполнительного листа. При этом сама «Пелла» представила документы, «закрывающие» контракт, лишь в 2024 г. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду засилил решение первой инстанции. ⬇️
А40-266372/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/4739

❗️Второй арбитражный апелляционный суд (Киров) отменил решение об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения

Арбитражный суд Ивановской области в марте по иску Генпрокуратуры РФ истребовал в пользу государства акции завода из незаконного, как решил суд, владения Владимира и Михаила Бажановых и их компаний АО «ИЗТС», ООО «Техинвест» и ООО «Инвестпроект». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

В материалах суда отмечалось, что «исковые требования… обоснованы нарушением установленной процедуры отчуждения государственного имущества в частную собственность при проведении приватизации государственного предприятия «ИЗТС» и… выбытием имущества из собственности Российской Федерации помимо ее воли».

В апелляционном суде РИА Новости сообщили, что суд 10 сентября удовлетворил жалобы Бажановых, «Техинвеста» и «ИЗТС». «Решение… отменить... В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ в интересах РФ отказать в полном объеме», – зачитал представитель суда резолютивную часть постановления.

Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.
А17-1139/2024

УК «Солид Менеджмент» в иске на 22,4 млрд руб к руководству Qiwi взыскивает убытки, связанные «с обесцениванием активов Qiwi plc, а также неисполнением договора продажи АО «Киви»

Об этом РИА Новости в среду сообщили в пресс-службе арбитражного суда Москвы. Иск оставлен без движения на месяц, т.к. часть приложений к исковому заявлению передана на иностранном языке, тогда как по процессуальным правилам такие «документы должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык».

Иск предъявлен к бенефициару международной финансовой группы Qiwi Сергею Солонину, основному владельцу «Киви банка» Андрею Протопопову и еще восьмерым руководителям Qiwi. ⬇️
А40-208249/2024
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5512

✈️ Суд взыскал с греческой авиакомпании Ellinair, входившей в крупный туристический холдинг Mouzenidis Group, >$827 тыс (~76 млн руб) в пользу аэропорта «Внуково»

Как пояснил истец в арбитражном суде Москвы, стороны в 2019 г. заключили договор о сотрудничестве, по которому аэропорт выплатил $1 млн аванса, чтобы перевозчик до 2026 г. выполнял рейсы из «Внуково». Ellinair летала в 2019-2020 гг., а в 2021 г. был только один рейс. В иске аэропорт потребовал вернуть неотработанный аванс.

Гендиректор аэропорта Дмитрий Сапрыкин в 2019 г. говорил, что «Внуково» вложится в развитие самолетного парка Ellinair. Это позволило бы авиаперевозчику увеличить парк к летнему сезону 2020 г. на два Airbus A320, которые базировались бы во «Внуково». Размера инвестиций Сапрыкин не уточнял.

В марте 2021 г. из-за последствий коронавируса умер основатель и президент Mouzenidis Group Борис Музенидис. Из-за последующих проблем холдинга прекратила деятельность его российская «дочка» – «Музенидис Трэвел», крупнейшая российская туркомпания на греческом направлении. ⬇️
А40-276229/2022
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/3805

🔄 Суд первой инстанции, несмотря на рекомендацию апелляционного суда, снова не стал устанавливать реальную стоимость активов «Открытие Холдинга»

Арбитражный суд Москвы в январе прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего Марии Булатовой, просившей установить действительную стоимость активов в >161 млн руб, в то время как балансовая на конец 2021 г. составляла >28,5 млрд руб. Размер активов влияет на сумму страховки управляющего.

Суд отметил, что вопрос «находится в компетенции самого управляющего» и «может быть передан на разрешение суда лишь при наличии какого-либо спора». Апелляция же сочла, что Булатова «правомерно инициировала судебное разбирательство», т.к. дело касается не только ее интересов, но и прав кредиторов.

При новом рассмотрении первая инстанция снова прекратила дело, усмотрев в мотивах управляющего уклонение от соблюдения установленных законом правил и попытку «легитимации» своих действий, а также отметив, что «внутренние разногласия управляющего не охватываются статьей 60 Закона о банкротстве». ⬇️
А40-170455/2023
https://www.tg-me.com/zarbitrazhy/5265

Военная прокуратура Балтийского флота добивается возвращения министерству обороны исторической «Виллы Порра» в Приморске Калининградской области

Прокуратура оспаривает приказ замминистра обороны от 23 августа 2022 г. о передаче региону участка ~3,5 га с сооружениями и просит применить последствия недействительности сделки в виде возложения на Калининградскую область обязанности вернуть имущество в собственность РФ, а на Минобороны – его принять.

Заявление поступило в арбитражный суд Калининградской области в июле. Тогда же суд принял обеспечительные меры, запретив региональным властям реализовывать спорный земельный участок. В августе суд решил передать дело в арбитражный суд Москвы по месту нахождения основного ответчика – Минобороны.

Трехэтажную кирпичную виллу построил в 1905 г. владелец крупной деревообрабатывающей фабрики Антон Вильгельм Порр. Впоследствии вилла использовалась как госпиталь Балтийского флота для больных туберкулезом. В настоящее время здание заброшено.
А21-9246/2024