#ДПС #кадри
Колишньому очільнику ГУ ДПС у Харківської області Василю Гладченко визначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень
https://www.tg-me.com/seredych/4643
Колишньому очільнику ГУ ДПС у Харківської області Василю Гладченко визначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень
https://www.tg-me.com/seredych/4643
Telegram
Середич.info
⚡️колишньому головному податківцю Харківщини Василю Гладченко визначили заставу у розмірі 10 (!) мільйонів гривень
📌також ВАКС зобовʼязав його ⚖️
- не спілкуватися зі співробітниками ГУ ДПС у Харківській області (Кладченко, Горбань, Проскурін, Пʼяташ…
📌також ВАКС зобовʼязав його ⚖️
- не спілкуватися зі співробітниками ГУ ДПС у Харківській області (Кладченко, Горбань, Проскурін, Пʼяташ…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони БЕБ виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
#ДПС #новини
Очільник податкового комітету повідомив, що у податківців, що здійснюють перевірки, в тому числі фактичні, зʼявляться боді-камери.
Так вони хочуть побороти корупцією на місцях.
Але ж всі питання вирішуються в великих кабінетах і там камери відсутні)
Скоріше, це захід направлений на контроль своїх працівників і з метою вирішення питань у зазначених кабінетах.
Що скажете ?
Очільник податкового комітету повідомив, що у податківців, що здійснюють перевірки, в тому числі фактичні, зʼявляться боді-камери.
Так вони хочуть побороти корупцією на місцях.
Але ж всі питання вирішуються в великих кабінетах і там камери відсутні)
Скоріше, це захід направлений на контроль своїх працівників і з метою вирішення питань у зазначених кабінетах.
Що скажете ?
#ДПС #Кадри #ГУДПСКиєва
Колишній заступник очільника Києва Дмитро Нефьодов вийшов із СІЗО за 1,8 млн гривень.
Він був затриманий за хабар 3 тис $
https://www.tg-me.com/seredych/4646
Колишній заступник очільника Києва Дмитро Нефьодов вийшов із СІЗО за 1,8 млн гривень.
Він був затриманий за хабар 3 тис $
https://www.tg-me.com/seredych/4646
Telegram
Середич.info
⚡️колишній заступник керівника ГУ ДПС у м. Києві Дмитро Нефьодов вийшов із СІЗО під заставу 1 мільйон 816 тисяч гривень 💰
📌СБУ затримало Нефьодова на хабарі 3000$ на початку липня, після чого йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою…
📌СБУ затримало Нефьодова на хабарі 3000$ на початку липня, після чого йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою…
#готівка #податки
НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
Обмеження: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
Обмеження: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
#БЕБ
Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили столичне підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них. Для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток. Для встановлення розміру завданих бюджету збитків призначено ряд експертиз.
Детективи БЕБ провели 11 санкціонованих обшуків в офісах, магазинах, складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів кримінального провадження.
В результаті вилучено понад 1000 одиниць техніки без документів щодо її походження та необліковану готівку в різній валюті, що в гривневому еквіваленті становить близько 42 млн грн.
Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили столичне підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них. Для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток. Для встановлення розміру завданих бюджету збитків призначено ряд експертиз.
Детективи БЕБ провели 11 санкціонованих обшуків в офісах, магазинах, складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів кримінального провадження.
В результаті вилучено понад 1000 одиниць техніки без документів щодо її походження та необліковану готівку в різній валюті, що в гривневому еквіваленті становить близько 42 млн грн.
#ДПС
Бодікамери для податківців впровадять не задля боротьби з корупцією, а в інтересах конкретного постачальника цих камер.
https://www.tg-me.com/ninayuzhanina/2544
Бодікамери для податківців впровадять не задля боротьби з корупцією, а в інтересах конкретного постачальника цих камер.
https://www.tg-me.com/ninayuzhanina/2544
Telegram
НІНА ЮЖАНІНА
Днями голова податкового комітету повідомив, що у податківців, які здійснюють перевірки, в тому числі фактичні, зʼявляться бодікамери. 📷
«Напевно один із найбільш ефективних заходів у боротьбі з корупцією на місцях».
Навіть смішно.
Наче їх не можна вимкнути.…
«Напевно один із найбільш ефективних заходів у боротьбі з корупцією на місцях».
Навіть смішно.
Наче їх не можна вимкнути.…
#податки
У серпні підняття податків не буде: відповідні законопроекти зняті з порядку денного, — нардепка Ірина Геращенко
У серпні підняття податків не буде: відповідні законопроекти зняті з порядку денного, — нардепка Ірина Геращенко
#ГУДПСКиєва #ДПС #нампишуть
З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов з життя наш колега - начальник інформаційно-аналітичного управління податкового аудиту
Олександр Васильович Санжарівський.
Він був прекрасною та доброю людиною, професіоналом своєї справи, мудрим керівником, колегою на якого завжди можна було покластися і який щиро ділився власним досвідом та уміннями.
Надійний, оптимістичний та щиросердний...
Назавжди в наших серцях залишаться світлі
спогади про Олександра Васильовича.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у
цей важкий час.
З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов з життя наш колега - начальник інформаційно-аналітичного управління податкового аудиту
Олександр Васильович Санжарівський.
Він був прекрасною та доброю людиною, професіоналом своєї справи, мудрим керівником, колегою на якого завжди можна було покластися і який щиро ділився власним досвідом та уміннями.
Надійний, оптимістичний та щиросердний...
Назавжди в наших серцях залишаться світлі
спогади про Олександра Васильовича.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у
цей важкий час.
Forwarded from НІНА ЮЖАНІНА
ДПС повідомила, що за січень – липень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:
• «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 15,7 % від загальних надходжень;
• «Переробна промисловість» – 15,6 %;
• «Фінансова та страхова діяльність» – 12,2 %;
• «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 11,2 %.
Найбільші зростання по галузям дивіться⤴️
Звісно, мали б розкрити більше інфо, але, поки так.
• «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 15,7 % від загальних надходжень;
• «Переробна промисловість» – 15,6 %;
• «Фінансова та страхова діяльність» – 12,2 %;
• «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 11,2 %.
Найбільші зростання по галузям дивіться
Звісно, мали б розкрити більше інфо, але, поки так.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ДПС #бугасов
Заступник голови ДПС України Владислав Бугасов під час війни в 2023 році купляє собі розкішний BMW 520D GRAN TURISMO 2016 року випуску за 1 млн гривень.
І питання навіть не в тому, що людина з зарплатою в 640 тис гривень на рік відважується купляти авто бізнес-класу, тим самим показуючи реальні фінансові можливості державного службовця з корупційними ознаками.
Питання в тому, що «начальник відділу» Департаменту примусово стягнення ДПС відчуває себе вищою ланкою в ДПС забуваючи про те, що перебуває в цьому кріслі завдяки куму Зеніну(радник Голови) та вдалою зрадою Михайла Тітарчука, який в свій час помилився з вибором.
Чи почнуть НАЗК перевіряти статки Бугасова?
Заступник голови ДПС України Владислав Бугасов під час війни в 2023 році купляє собі розкішний BMW 520D GRAN TURISMO 2016 року випуску за 1 млн гривень.
І питання навіть не в тому, що людина з зарплатою в 640 тис гривень на рік відважується купляти авто бізнес-класу, тим самим показуючи реальні фінансові можливості державного службовця з корупційними ознаками.
Питання в тому, що «начальник відділу» Департаменту примусово стягнення ДПС відчуває себе вищою ланкою в ДПС забуваючи про те, що перебуває в цьому кріслі завдяки куму Зеніну(радник Голови) та вдалою зрадою Михайла Тітарчука, який в свій час помилився з вибором.
Чи почнуть НАЗК перевіряти статки Бугасова?
#податки
Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть повідомляти податківцям про заробітки користувачів, – Мінфін.
Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.
"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків",
– зазначила під час зустрічі заступниця міністра.
Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть повідомляти податківцям про заробітки користувачів, – Мінфін.
Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.
"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків",
– зазначила під час зустрічі заступниця міністра.
#податки #схеми #БЕБ
БЕБ повідомило про підозру відомому блогеру Слобоженко, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків. На його майно накладено арешт.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.
У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн.
Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
БЕБ повідомило про підозру відомому блогеру Слобоженко, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків. На його майно накладено арешт.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.
У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн.
Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
#ДПС #Сокур
Євгеній Сокур, в.о. заступника голови ДПС України, ймовірно вніс недостовірні дані в декларацію за 2023 рік.
Він не вказав свою співмешканку, з якою проживає з 2016 року, що може призвести до відповідальності від НАЗК
https://unn.ua/news/vo-zastupnyka-holovy-dps-sokur-rokamy-ne-vkazuvav-u-deklaratsii-svoiu-spivmeshkanku
Євгеній Сокур, в.о. заступника голови ДПС України, ймовірно вніс недостовірні дані в декларацію за 2023 рік.
Він не вказав свою співмешканку, з якою проживає з 2016 року, що може призвести до відповідальності від НАЗК
https://unn.ua/news/vo-zastupnyka-holovy-dps-sokur-rokamy-ne-vkazuvav-u-deklaratsii-svoiu-spivmeshkanku
unn.ua
В.о. заступника голови ДПС Сокур роками не вказував у декларації свою співмешканку | УНН
УНН Слайдер ✎ Євгеній Сокур, в.о. заступника голови ДПС, ймовірно вніс недостовірні дані в декларацію за 2023 рік. Він не вказав свою
співмешканку, з якою проживає …
співмешканку, з якою проживає …
#ДПС #ГУДПСЖитомирської_області
Вітаємо начальника управління ГУ ДПС у Житомирській області Алла Бех з придбанням автомобіля Porsche Macan 2017 року
https://www.tg-me.com/seredych/4658
Вітаємо начальника управління ГУ ДПС у Житомирській області Алла Бех з придбанням автомобіля Porsche Macan 2017 року
https://www.tg-me.com/seredych/4658
Telegram
Середич.info
✍️рубрика - мені пишуть✍️
📥 «…податківці Житомирщини в очікуванні підвищення заробітної плати захопливо спостерігають за тим як оновила свій автопарк начальник управління ГУ ДПС у Житомирській області Алла Бех, яка у вересні 2023-го придбала з аукціону у…
📥 «…податківці Житомирщини в очікуванні підвищення заробітної плати захопливо спостерігають за тим як оновила свій автопарк начальник управління ГУ ДПС у Житомирській області Алла Бех, яка у вересні 2023-го придбала з аукціону у…