❗️❗️❗️❗️❗️Антикоррупционная служба проводит расследование в отношении гендиректора ТОО «Консалтинговая группа «Болашак» Сагидоллы Баймұрата

Об этом свидетельствует судебный документ от 26 августа 2024 года, который есть в распоряжении Nege.Aqsha. Там же говорится, что Высшая аудиторская палата провела проверку в Министерстве юстиции и встречную проверку компании. Заключение по проверке пока засекречено, а материалы были изъяты в рамках уголовного дела.

Ранее консалтинговая группа «Болашак» представляла интересы Казахстана за границей, включая дело против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати. Глава партии «Акжол» Азат Перуашев как-то заявил, что компания получала до 60 млн долларов в год.

Казахстанские СМИ связывают эту фирму с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым и экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком.

В июле Антикор сообщил, что расследование в отношении Бекетаева завершено. Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ущерб составляет более 1 млрд тенге.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

⚠️👁👁👁Казахстан и Узбекистан могут использоваться для экспорта российского золота в Швейцарию и Великобританию

Новостная служба SWI swissinfo.ch изучила таможенные и связанные с ними данные и выяснила, что Казахстан и Узбекистан отгрузили больше золота, чем произвели и продали из своих запасов в прошлом году. Так откуда же взялся избыток золота? Для многих экспертов наиболее логичным объяснением является то, что по крайней мере часть его была произведена в России.

💬 «Теперь, когда Россия не может свободно экспортировать золото, существует высокий риск того, что эти две страны используются для отправки золота в Великобританию и Швейцарию, чтобы затем оно поступало на мировой рынок», — сказал Марк Пит, профессор уголовного права Базельского университета и известный эксперт по борьбе с коррупцией.

Пит не одинок в своей оценке. SWI swissinfo.ch на протяжении шести месяцев анализировала данные о торговле и консультировалась с двумя десятками национальных и международных экспертов в области золотодобывающей промышленности, включая поставщиков данных, финансовые учреждения, аналитиков рисков, специалистов по переработке золота и регулирующие органы. Многие из них считают, что такой импорт несёт юридические и этические риски для покупателей, поскольку может нарушать международные санкции и наносить ущерб их репутации.

Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (ASFCMP), представляющая 15 компаний, занимающихся переработкой и торговлей драгоценными металлами, считает, что эти страны требуют особой тщательной проверки при установлении происхождения металлов.

💬 «Казахстан и Узбекистан, а также страны, граничащие с Россией, являются зонами повышенного риска для закупки драгоценных металлов», — заявил президент ASFCMP Кристоф Вильд. — «Наш принцип, что золото из сомнительных источников не имеет места в наших промышленных процессах в Швейцарии, также распространяется на золото из Казахстана или Узбекистана. Наша рекомендация остаётся неизменной: если невозможно чётко определить происхождение золота, независимо от его вида, лучше воздержаться от его использования».

Однако точных доказательств, что Казахстан и Узбекистан помогают России экспортировать золото в обход санкций, нет.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

⚠️👁👁👁Доходы «Болашака» заметно сократились после отставки Марата Бекетаева с поста министра юстиции

Судя по налоговым отчислениям, доходы консалтинговой группы «Болашак», представлявшей интересы Казахстана в деле против Стати, сократились втрое — с 168,4 млн тенге в 2022 году до 55 млн тенге в 2023 году.

Вот разбивка по годам:

- В 2019 году: 648 млн тенге
- В 2020 году: 148,1 млн тенге
- В 2021 году: 261,2 млн тенге
- В 2022 году: 168,4 млн тенге
- В 2023 году: 55 млн тенге

Сокращение доходов и, следовательно, налоговых отчислений можно связать с двумя ключевыми моментами: отставкой Бекетаева в 2022 году, который вроде как лоббировал интересы компании, а также урегулированием многолетнего юридического спора со Стати, за счет которого кормился «Болашак».

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

Новые правила АРРФР избавят заемщиков от постоянных звонков по долгам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вводит новые правила взаимодействия микрофинансовых организаций (МФО) с клиентами, допустившими просрочку по задолженности.

Согласно проекту постановления, опубликованному на «Открытых НПА», звонки заемщикам теперь будут ограничены: не более трех раз в будние дни с 8.00 до 21.00 и дважды в выходные с 9.00 до 19.00. Встречи с заемщиками, включая визиты по месту жительства и встречи в офисах МФО, также не должны превышать трех раз в неделю.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

🥇Паралимпиада-2024

🥉У Казахстана еще одна медаль! Четвертую бронзу принес дзюдоист Журкамырза Шукурбеков.

🇰🇿Казахстан завершает Паралимпиаду в Париже с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Это новый рекорд нашей сборной на Паралимпийских играх!

Медалисты из Казахстана в Париже-2024:

🥇 Давид Дегтярев (пауэрлифтинг)
🥇 Акмарал Науатбек (дзюдо)
🥈 Еркин Габбасов (стрельба)
🥈 Нурдаулет Жумагали (плавание)
🥈 Ергали Шамей (дзюдо)
🥉 Дастан Мукашбеков (легкая атлетика - толкание ядра)
🥉 Даяна Федосова (дзюдо)
🥉 Зарина Раифова (дзюдо)
🥉 Журкамырза Шукурбеков (дзюдо)

Поздравляем!👏

@kazinform_news

❗️❗️❗️❗️❗️Суд отказался наказать Даниала Ахметова на пару с Нурсултаном Назарбаевым за разбазаривание казны

Казахстанец Каиргельды Смагулов продолжает борьбу со «Старым Казахстаном». В этот раз он потребовал от суда привлечь к юридической ответственности Нурсултана Назарбаева и Даниала Ахметова за нецелевое использование бюджетных средств, а также генерального прокурора — за бездействие и халатное отношение к подбору прокуроров.

Однако суд вернул иск, так как «обжалуемые действия и бездействие ответчиков не влекут правовых последствий для истца».

Это не первая безуспешная попытка Смагулова привлечь Назарбаева к ответственности за действия, совершённые на посту президента. Суды указывают, что экс-президент не может нести ответственность за свои действия, связанные с исполнением полномочий президента республики, за исключением случаев государственной измены.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

⚡️⚡️⚡️⚡️Антикор прислал отписку по поводу компании, которую связывают с Бекетаевым и Байбеком

На прошлой неделе мы первыми сообщили, что Антикоррупционная служба проводит расследование в отношении генерального директора ТОО «Консалтинговая группа «Болашак» Сагидоллы Баймурата. В нашем распоряжении есть судебный документ, подтверждающий этот факт. В нём также упоминается, что Высшая аудиторская палата провела проверку в Министерстве юстиции и встречную проверку компании. Заключение аудита пока засекречено, а материалы изъяты в рамках уголовного дела.

Сам Баймурат подтвердил «Курсиву», что находится под следствием, но при этом остаётся на свободе.

Поскольку дело связано с аудиторской проверкой Минюста, возникает предположение о возможной связи с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым, который, по неподтверждённой информации, лоббировал интересы этой компании. После его отставки доходы «Болашака» значительно сократились.

В попытке разобраться в деталях, мы отправили запрос в Антикор, чтобы выяснить, по какой статье ведется расследование, и связано ли оно с договорами, заключёнными с Министерством юстиции, в частности по делу Стати, а также с деятельностью Бекетаева.

Однако Антикор не ответил ни на один наш вопрос, сославшись на тайну следствия. Непонятно, почему наличие уголовного дела, которое подтверждает и сам фигурант, тоже стало тайной.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям

Home Credit Bank прекращает сотрудничество с ВТБ Казахстан из-за санкций

Home Credit Bank объявил о прекращении взаимодействия с дочерним банком ВТБ Казахстан, стремясь минимизировать риски, связанные с возможным применением вторичных санкций. Такое заявление появилось на официальном сайте банка.

"В связи с введёнными международными санкциями в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан, АО "Home Credit Bank" принял решение остановить любые операции с этим банком, чтобы избежать рисков санкционного давления, в том числе для своих клиентов", — говорится в сообщении.

Home Credit Bank также сообщил, что операции по переводу денежных средств между клиентами и ВТБ Казахстан в тенге и иностранной валюте прекращены. ВТБ Казахстан попал под санкции США в марте 2022 года, а его единственным акционером является ПАО "Банк ВТБ" из России.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям