«Понятия» по Сусаняну: 90-е прошли, а замашки остались?

Арендаторы МЗЭМА не хотят работать «по понятиям» семьи Сусанян и просят помощи у Сергея Собянина.

Руководители 58 производственных предприятий, что арендуют помещения у Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА), после смены собственника на выходцев из 90-х и выдвинутого ими кабального договора аренды вынуждены просить помощи у Собянина.

The Moscow Post продолжает расследование «приключений» многочисленной семьи Сусанян, которая в своё время прихватила целый ряд предприятий и при этом не раз звучало слово «рейдерство». Как оказалось, успели Сусаняны оставить свой след и в истории позднее «лопнувшего» «Фундамент-банка» Владимира Погосова, из которого уплыли миллионы под видом мутных кредитов. Один из кредитов получила фирма, связанная с Сусанянами.

Помимо этого, что полный тёзка Шоты Сусаняна (владельца ООО «Роском», купившего заводское имущество), что его брата Алика фигурировали в криминальной сводка. Один проходил по линии валютных махинаций, а второй был осужден за дачу взятки сотруднику МВД за то, чтобы виновные не были наказаны за нелегальный склад алкоголя. И вот же совпадение - бизнесмена Шоту Сусаняна в Подмосковье одно время называли именно водочным королём.

После первой статьи The Moscow Post о покупке имущества завода Роскосмоса - МЗЭМА компанией Шоты Сусаняна, в редакцию написали арендаторы предприятия. Владельцы малого и среднего бизнеса, работающего как в сфере гражданского производства, так и военного, сообщили о вопиющих фактах. Некая компания «Тэкспо» называет себя субарендатором и требует платить на её счета повышенную аренду, угрожая перекрыть доступ к помещениям, но никаких документах о полномочиях не предоставляет. Более того, новый договор больше напоминает кабалу.

Арендаторы не стали ждать. когда на завод придут братки с оружием, как порой бывало ранее в историях, где фигурировала фамилия Сусанян, и обратились к Сергею Собянину с просьбой найти для них новые помещения и проверить законность сложившейся ситуации.

Горит и тонет. Уральские губернаторы оказались не готовы к природным катаклизмам

На Урале рост числа природных пожаров и угрозы наводнения зачастую связан с бездействием губернаторов. Об этом заявили полпред Владимир Якушев и секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Кургане, посвященном безопасности на Урале.

🔥 В прошлом году на Урале было зафиксировано более 3 тысяч лесных пожаров и 25 тысяч техногенных пожаров, повлекших за собой значительные разрушения и пострадавших людей. 14 раз ландшафтные пожары переходили на населенные пункты; были повреждены сотни жилых и нежилых строений.

Пожары связаны с недостаточной готовностью регионов к сезону, поздним выявлением очагов возгорания и задержкой в предоставлении помощи.

💧 В 2024 году в зоне подтопления в УрФО могут оказаться 312 населенных пунктов, где проживает более 54 тысяч человек. Главы регионов обязаны оперативно готовиться к весеннему паводку, провести ледокольные работы, и проверить готовность объектов водоотведения.

📡 Отмечены недостатки в системе оповещения населения. Техническими средствами оповещения охвачено только 14% населения УрФО. Из почти 6 тысяч защитных объектов ГО и ЧС только половина полностью готова к размещению людей.

Любопытно, что на совещание в Курган прилетели почти все губернаторы уральских регионов - кроме Александра Моора и Алексея Текслера.

Самый справедливый суд в мире. Мичуринский городской суд Тамбовской области вынес условный срок гражданину, которого признали виновным в обналичивании 105 миллионов рублей.

Местный житель зарегистрировал на себя несколько организаций, на счета которых в течение 6 лет (!) переводились деньги нуждающихся в обнале. При этом открытие фиктивных организаций не прекращалось. Деньги обналичивались за вознаграждение в 7% от суммы.

Организатор своей вины не признал и получил 2,5 года условно, а вот его знакомая частично призналась в содеянном и получила всего лишь год условно.

Такие наказания прям подталкивают некоторых на занятие незаконной банковской деятельностью. В то время как малоимущие, которые воруют еду с магазинов, могут попасть в колонию, а затем на «СВО» фактически без шанса вернуться обратно.

В Москве ОМОН ворвался в офисы компании Coral Energy. Как сообщают осведомленные источники, полиция забрала всех руководителей компании и опечатала кабинеты

По данным источников, основатель компании, бизнесмен азербайджанского происхождения Тахир Гараев и его брат успели сбежать. Сообщается, что они срочно улетели в Дубай, где Гараевы живут наряду с Москвой.

Это не первый скандал Тахира Гараева. Как сообщали СМИ, ранее прокуратура Стамбула выдала ордер на арест владельца Coral Energy Тахира Гараева и других ответственных лиц компании. В жалобе турецкой компании CYE Petrol, на основании которой был выдан ордер, указывалось, что компания понесла ущерб в 40 млн долларов в результате деятельности Гараева.

С чем связаны «маски-шоу» ОМОНа в московском офисе Coral Energy - пока неизвестно, но вряд ли полиция будет без веских оснований проводить операцию такого рода с задержанием всего руководства компании.

Стало известно о подготовке настоящего спецназа для нужд руководства Роснефти

Пилотные отряды спрятали в гольф-клубе Игоря Сечина на западе Москвы. Оттуда и поступил первый звоночек. Один из состоятельных гостей комплекса «Крылатское» сообщил о странных бойцах в бронежилетах с автоматами наперевес. Завсегдатай поля с лунками несколько раз встречал молодчиков, которые в разное время выбегали из здания и тренировались на импровизированном полигоне прямо в черте границ гольф-клуба. Бойцы в санитарных масках отрабатывали тактические приемы рядом с полем и около примыкающего леса. На вопросы о том, кто это вообще такие, обслуга «Крылатского» пожимала плечами, мол, распоряжение руководства. О существовании напугавших посетителей мордоворотов, время от времени облачающихся в броню с автоматическим оружием, не были в курсе в местном отделе полиции, а в Росгвардии отшутились, мол, новая ЧВК. Но, как оказалось, в этой шутке действительно была доля шутки.

В тематических группах удалось найти один единственный отзыв об очередной военизированной организации, развёрнутой под носом у москвичей. Автор гневного поста — бывший сотрудник, был уволен в начале года из-за конфликта с командованием. На эмоциях бывший кандидат в «Сечинский спецназ» кое-что рассказал нам о быте и планах «конторы», но потом очень быстро пропал со связи и удалил все свои посты. По его словам, пока, в «Крылатском» действует «шарашкина контора», ни то ЧОП, ни то вообще без каких-либо документов. Но уже очень скоро она превратится в подобие ЧВК Вагнер и будет защищать активы Роснефти на нескольких континентах. Во всяком случае такими речами заманивают наёмников в недавно созданную казарму на базе гольф-клуба.

«Место элитарное, хоть и внутри совок-совком. Просто так сюда не попасть, через через, только по своим. На собеседовании отдают предпочтение лояльным, кто понравится, а не по профессионализму. Обещают перспективы, мол, наш командир напрямую от шефа Роснефти шагает. А вот о задачах очень туманно всё говорят: сначала одно, потом другое. На войну не поедем, но должны быть готовы к командировкам, через пару недель проясняется, что в Африку. Командир из Вагнера, отбитый, полное отсутствие сплоченности и работы в этом направлении, в коллективе атмосфера токсичная, конфликты. Командование бойцов ни во что не ставит и не прислушивается. Из-за этого я и ещё несколько человек ушли из этой обреченной конторы. Коллектив в основном бывшие росгвардейцы и чоповцы, вагнера и прочие участники СВО сюда не идут — денег мало им после «передка». Зарплата 120 тысяч, никаких договоров, говорят, что временно, отдают все наличкой: 60 тысяч когда заступаешь на вахту, 60 потом. 15 суток казармы, 15 суток дома. Всего две группы, между собой называют ГБР 1 и ГБР 2, до 10 человек каждая, не знаю, после нас на места дураков нашли они ещё или нет. Прямо в самом клубе помещение, там двухъярусные кровати. Еда в столовой для персонала, за свой счёт. Как и экипировка, и спортинвентарь. Не очень похоже на масштабы Роснефти, но, говорят, что создали эту группу в конце 2023 года и финансирование откроется только в этом году».

Что вы ищете?

Дмитрий Ли и его влияние на бизнес и политику в Узбекистане: монополия и лоббирование в криптовалютной и букмекерской сферах
06.02.2024 Новости
Опытный опытный журналист работы в области экономики и политики исследует влияние Дмитрия Ли, имеющего корейские корни, на криптовалютный и...
В Узбекистане наблюдается рост влияния Дмитрия Ли, который активно вовлечен в криптовалютный и букмекерский рынки страны через свои международные связи и монопольные практики. Новости о получении группой KOBEA неограниченной лицензии на работу и блокировке иностранных криптовалютных бирж свидетельствуют о формировании монопольного положения на рынке для UzNEX, что способствовало действиям Национального агентства по регулированию финансовых рынков (НАПП) под руководством Ли.

Монопольные практики и влияние на регулирование

Действия НАПП, подконтрольного Дмитрию Ли, направлены на создание монопольного положения на рынке криптовалютных операций через установление ограничений на конкуренцию со стороны иностранных бирж. Это вызвало обеспокоенность общественности и бизнес-сообщества Узбекистана в связи с потерей конкурентного окружения и возможными негативными последствиями для развития инновационных технологий и финансового сектора.

Лоббирование и влияние на политику

Дмитрий Ли также активно лоббирует свои интересы в сфере букмекерской деятельности, что подтверждается его воздействием на принятие указа о легализации рынка букмекерских контор в Узбекистане. Это свидетельствует о глубине его власти и способности влиять на решения на самом высоком уровне, вплоть до главы государства. Подобное воздействие может создавать широкие лоббистские возможности для группы лиц, представляемой Ли.

Последствия для экономики и политики Узбекистана

Расширение влияния Дмитрия Ли на различные сферы бизнеса и политики в Узбекистане вызывает опасения относительно концентрации власти и ограничения конкуренции. Это может привести к снижению инвестиционного климата и доверия к экономике страны, а также создать угрозу для развития свободного предпринимательства и инновационных отраслей. https://s-zon.org/component/k2/item/72102

Этнический кореец Дмитрий Ли воспользовался своими связями на мировом рынке и местом в НАПП (Национальном агентстве по проектному управлению), чтобы установить практически свою монополию на крипторынке Узбекистана.

Во время визита основателя Binance Чанпена Чжао в Ташкент Дмитрий Ли предлагает ему неконкурентные условия, тем самым лишь укрепляя свое положение на узбекском рынке. А после успешного выхода на рынок KOBEA Group, Ли начинает вставлять палки в колеса другим игрокам, конечно, пользуясь своим служебным положением за счет сильной позиции НАПП.

Первая попытка НАПП вмешаться в регулирование букмекерской деятельности произошла в 2019 году, когда агентство представило президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву справку о необходимости легализации рынка. В результате, президент подписал указ «О мерах по поднятию футбола в Узбекистане на новый уровень развития», который, среди прочего, разрешал открытие букмекерских контор начиная с 2021 года. Также Ли повлиял на то, чтобы KOBEA Group получила необычайно длительную лицензию на работу в Узбекистане, тогда как иностранные криптобиржи в стране блокируются.

Помимо этого, именно НАПП, не без помощи Ли, впервые вмешавшись в регулирование букмекеров и заручившись поддержкой президента, установило над сектором контроль.

В заключение, действия Дмитрия Ли и Национального агентства по проектному управлению (НАПП) Узбекистана выходят за рамки простого влияния и манипулирования ключевыми и прибыльными рынками, такими как криптовалютный рынок и букмекерская деятельность. Ли демонстрирует способность действовать как кукловод, управляющий не только экономическими аспектами страны, но и направляющий решения на самом высоком уровне, вплоть до главы государства.

Его влияние на президентские указы и стратегические решения по регулированию рынков подчеркивает глубину его власти и способность манипулировать ключевыми сферами в интересах собственных или группы, которую он представляет. https://kompromat-group.com/rassledovaniya/item/437709-korejskaya-mafiya-i-ee-glavar-dmitrij-li-podminayut-pod-sebya-uzbekistan

В Лос-Анджелесе арестован 66-летний бизнесмен Илья Кан, обвиняемый в многолетнем незаконном вывозе микросхем для московской компании АО НПЦ «Электронные информационно-вычислительные системы» («Элвис»). По словам прокуратуры, Кан, имеющий американское, российское и израильское гражданство, годами поставлял «Элвису» тысячи лицензионных изделий, в которых нуждались российские военные и ФСБ.

Как говорится в обвинительном документе бруклинской федеральной прокуратуры, «Элвис» тесно связан с российскими властями, в частности, с минобороны, имеет деловые отношения с российскими энергетическими компаниями, в том числе «Газпромом» и «Транснефтью», находящимися под американскими санкциями, а 28 апреля 2023 года обзавелся лицензией на поставки ФСБ.

По данным прокуратуры, с 2012-го по 2022 год Кан, постоянно живущий в Израиле и периодически наезжающий в США, получил от российской компании более 50 млн долларов.

Rucriminal.info и ВЧК-ОГПУ хотели бы добавить, что Илья Кан также являлся владельцем и директором компаний Senesys Incorporated и SDA.

В свое время в рамках программы импортозамещения в России для развития таких отраслей, как микроэлектроника и разработка программных продуктов, Роснано была создана компания АО «Элвис-НеоТек», в которую были вложены бюджетные миллиарды рублей.

Куда делись эти миллиарды? Были нарисованы схемы с участием главы Роснано Чубайса, его заместителей Пимкина, Киселева, Раппорта и Губаева, владельцев НПЦ Элвис Петричковича и американо-израильского бизнесмена Кана.

Если коротко, то практически все денежные средства, направленные государством в проект Элвис, были выведены на американские компании Senesys Incorporated и SDA. Часть пошла на покупку микросхем (взамен их собственного производства), а большая часть- осела в карманах организаторов. И вот история получила неожиданное развитие. Уже в США.

Отставка правительства Казахстана отодвинула на дальний план весьма интересную для жизни страны историю. Но мы ее вам перескажем.

На днях полковник Руслан Искаков, бывший начальник пятого департамента местного КНБ, выступил с открытым письмом, где раскрыл неизвестные детали о массовых протестах, которые случились в республике два года назад.

Искаков сейчас находится в тюрьме. Следователи считают его роль в беспорядках едва ли не ключевой. Но материалы по делу, вопреки обещаниям президента Токаева провести «международное расследование», — засекречены, а суды —закрыты. И такая вот «малява», одна из немногих возможностей услышать версии тех, кто находится по ту сторону решетки. А они, понятное дело, здорово расходятся с официальными обвинениями.

Искаков, например, рассказал какую на самом деле роль в протестах сыграл небезызвестный «авторитет» Арман Джумагельдиев — он же «Дикий Арман». «Новая газета», опубликовавшая письмо, называет его «краеугольной фигурой в расследовании». Сейчас он также находится за решеткой по обвинению в организации массовых беспорядков.

Джумагельдиев, по словам Искакова, появился в самой гуще 20 тысяч агрессивных протестантов абсолютно не случайно. Причиной тому стало личное обращение заместителя КНБ, племянника Назарбаева Самата Абиша. Другого варианта спасти полицейских, окруженных разбушевавшейся толпой просто не было. Искаков пишет об этом с полной уверенностью, поскольку сам лично передал Джумагельдиеву это обращение Самата Абиша.

Харизма Дикого Армана сработала. Несмотря на то, что в какой-то момент протестующие набросились на «авторитета» и избили его, Джумагельдиеву, по словам Исакова, все же удалось отвести часть митингующих с площади. Это реально помогло избежать еще больших жертв как со стороны протестующих, так и среди полицейских. Однако, все это не спасло Джумагельдиева от обвинений в ряде преступлений, совершенных во время беспорядков, и отправки в СИЗО.

Вот не жилось спокойно российскому экс-банкиру Александру Конаныхину в политическом убежище в Соединенных Штатах Америки. В начале 90-х его объявляли в международных розыск за хищение более 8 миллионов долларов из Всероссйиского биржевого банка, где он был президентом. Но его долгое пребывание заграницей и неподвижность в сторону России американской правоохранительной системе привело к тому, что все сроки давности по этому уголовному делу истекли. Вот и жить бы спокойно начать, не переживая ежедневно, что за тобой могут прийти. Но нет, такого, видимо, Конаныхину не нужно.

Либо по глупости, либо в угоду приютивших его США он в начале специальной военной операции начал строчить в запрещенной соцсети всякие посты. Только сейчас эксперты российских спецслужб усмотрели в этих текстах публичные призывы к террористической деятельности. И господин Конаныхин пошел на второй круг. Возбуждено уголовное дело по 205-й статье, суд, естественно, хоть и заочно, отправил его в следственный изолятор. И также во второй раз банкира объявили в международный розыск. Напомним, что уголовку за вывод денег из российского банка за рубеж завели на данного гражданина в 1994 году. Однако страну он покинул вместе со своей женой Еленой Грачевой за два года до этого.

Сначала супруги скрывались в Венгрии, а затем отправился в приют всех беглых – США. В 1996-м Конаныхин, спасая свою шкуру от российского правосудия, обратился за политическим убежищем к Штатам, которое было предоставлено спустя три года. На протяжении лет Россия пыталась доказать американцам, что никакой политической подоплеки в уголовном преследовании банкира нет. И только к 2003 году все же удалось убедить западных правоохранителей в этом. На фоне этого Конаныхин вместе с женой пытался сбежать в Канаду, но был задержан. И самолет с банкиром на борту уже собирался вылететь в Москву, как все было вновь пересмотрено – адвокат подсуетился и доказал, что дело политизировано. В 2004 году дело закрыли за истечением сроков давности.

Experienced journalist investigating the influence of Dmitry Lee, who has Korean roots, on the cryptocurrency and betting markets in Uzbekistan, has observed a growing influence of Dmitry Lee, who is actively involved in the country’s cryptocurrency and betting markets through his international connections and monopolistic practices. News of KOBEA Group obtaining an unrestricted license to operate and the blocking of foreign cryptocurrency exchanges indicate the formation of a monopolistic market position for UzNEX, which has been facilitated by the actions of the National Agency for Regulation of Financial Markets (NAPP) under Lee’s leadership.

Monopolistic Practices and Regulatory Influence

NAPP’s actions, under Dmitry Lee’s control, aim to create a monopolistic position in the cryptocurrency market by imposing restrictions on competition from foreign exchanges. This has raised concerns among the public and business community of Uzbekistan regarding the loss of a competitive environment and potential negative consequences for the development of innovative technologies and the financial sector. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/501158-dmitry-lee-and-his-influence-on-business-and-politics-in-uzbekistan-monopoly-and-lobbying-in-the-cryptocurrency-and-bookmaking-sectors

В соответствии с обновленным проектом территориальной схемы по обращению с ТКО, в 2022 году мусоросортировочный комплекс компании (МСК) «Ситиматик» в Магнитогорске обеспечил выборку вторсырья на уровне 4,46% при плановой установке в 20%. Это один из самых низких показателей в Челябинской области, хуже сработал только МСК в Кыштыме: его показатель составил 1,7% вместо 10%. В итоге на захоронение было отправлено свыше 95% отходов, поступивших на объект «Ситиматика».

Возведение полигона и мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 200 тыс. тонн, подконтрольная бизнесмену Сергею Котляренко компания начала в 2015 году в рамках концессионного соглашения. Работы завершились в 2022-м, общая стоимость объектов составила 1,3 млрд рублей. По условиям концессии, Минприроды региона взяло на себя обязательство загрузить их на 80%, в противном случае гарантировав «Ситиматику» возмещение недополученной выручки за бюджетный счет.

Как следствие, возвращать затраты региона приходится потребителям: стоимость услуги на вывоз отходов для юридических лиц подскочила более чем на 50%. Рост платежей для населения составил около 10%, то есть, оказался в рамках предельных индексов. Между тем, претензии относительно качества сортировки высказывал «Центр коммунального сервиса» – регоператор, отказавшийся оплачивать обработку части отходов из-за низкой выборки вторсырья. Сумма разногласий достигла порядка 150 млн рублей, но в конечном итоге стороны подписали мировое соглашение.

В 2024 году, в том числе для расчетов с «Ситиматиком», ЦКС получит в Магнитогорском кластере рекордные 250 млн рублей. По мнению представителей регионального экологического сообщества, правительство области должным образом не контролирует деятельность концессионера. После официального ответа профильного замгубернатора Александра Козлова об осуществлении контроля путем проверки отчетности, предоставляемой АО «Ситиматик», представители «Общественной инспекции по охране окружающей среды» были вынуждены обратиться в областную прокуратуру.

Западная разведка узнала о разморозке Россией финансов КНДР на миллионы долларов в обмен на оружие

Россия разблокировала часть северокорейских активов в российском банке, замороженных санкциями ООН, а также позволила Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для войны в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзниц США.

Детали. Москва позволила одному из российских финансовых учреждений разблокировать активы КНДР на 9 млн долларов, тогда как всего в России заморожено северокорейских активов на 30 млн долларов, рассказали собеседники NYT. Эти деньги, по словам источников газеты, Пхеньян планирует потратить на покупку нефти.

▪️Кроме того, северокорейская компания открыла счет в другом российском банке, уточнили источники газеты. По данным издания, счет открыт в банке Южной Осетии — непризнанного государства, поддерживаемого Россией.

▪️Действия России могут свидетельствовать о том, что Москва помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, запрещающие финансовые операции с этой страной.

▪️Источники NYT не знают деталей договоренностей Москвы с Пхеньяном в банковской сфере, однако они отмечают, что эти финансовые операции соответствуют ожиданиям Вашингтона от сделки по продаже северокорейского оружия России.

▪️Бывший помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Хуан Сарате сказал, что российские власти «перейдут Рубикон», отделяющих их от государства-изгоя, если действительно позволили КНДР использовать банки или разморозили активы.

▪️Эксперты, опрошенные газетой считают, что Россия как постоянный член Совбеза ООН будет действовать осторожно. «Они всегда могут сказать: "Ну, это частный банк, наши следователи изучат его", и на этом все закончится», – сказал специализирующийся на отношениях России и Восточной Азии профессор токийского кампуса Университета Темпл Джеймс Браун.

Контекст. Американские власти неоднократно сообщали о том, что Северная Корея передала России оружие для войны в Украине. В замен, как говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, Пхеньян просит военную технику, включая истребители и бронетехнику, а также передовые военные технологии.

▪️Совет безопасности ООН с 2006 года ввел несколько пакетов санкций против КНДР за военные испытания, Россия выполняла эта ограничения. В сентябре 2023 года Владимир Путин говорил, что Россия соблюдает ограничения, введенные против Северной Кореи.

Политическое руководство Башкирии во главе с Радием Хабировым прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий январских массовых протестов, связанных с вынесением обвинительного приговора общественнику Фаилю Алсынову (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Продолжаются задержания участников несанкционированного митинга в Баймаке, в ходе которого произошли столкновения протестующих с силовиками, суды выносят решения о привлечении граждан к административной ответственности, известно о смерти одного из протестовавших. Создавая себе имидж политика «сильной руки», в преддверии мартовских выборов, Хабиров проводит встречи с журналистами и блогерами. Обещая господдержку, он дает установки, связанные с проведением предвыборной информационной кампании и освещением недавних протестов.

Одновременно Хабиров добился введения моратория на выдачу лицензий на золотодобычу в Башкирии до 2030 года и пообещал разобраться с недобросовестными недропользователями. Это стало следствием народных протестов, проходивших в прошлом году в башкирском селе Ишмурзино, с которыми напрямую связано уголовное преследование Фаиля Алсынова: их участники требовали прекращения «варварской разработки недр». В то же время Хабиров создает видимость позитивных изменений в жизни республики, в том числе, путем реализации масштабных проектов.

В частности, недавно в Уфе прошло торжественное открытие первой очереди студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, здание которого долгое время оставалось одним из самых известных городских долгостроев. Также начал работу Республиканский центр детской онкологии и гематологии, при котором функционирует вторая госпитальная школа регионального проекта «УчимЗнаем», профинансированная депутатом республиканского Госсобрания – Курултая Денисом Назаровым, сыном скандально известного башкирского премьера Андрея Назарова. Во избежание неприятных «сюрпризов» в ходе избирательной кампании, Хабиров сменил главу регионального ЦИК: новым руководителем ведомства, по рекомендации Москвы, стал Азат Галимханов.

В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.

Возможно, скандал, который вот-вот разразится, потянет на дно и некоторых весьма заметных банкстеров. Напомним, что до назначения на пост главы НАПП Дмитрий Ли с 2019 года был директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана, до этого он работал первым заместителем директора НАПУ. Дмитрий также возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.

Упомянутые мошеннические операции имеют отношение к High-risk каналу в Узбекистане, основанному на работе банков Капитал, Айпак Кули и Ravnaq (Octobank) и второго связующего звена — криптобиржи UzNext. На протяжении 2023 года вокруг работы этого канала сложилась очень неординарная ситуация, поскольку под различными предлогами были заморожены более 30 млн долларов. Процесс работы канала был построен следующим образом — букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы принимали денежные средства на вышеупомянутые банки.

После чего деньги переводились на биржу и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам. Процесс изначально был поставлен нескладно с точки зрения расчетов, сверок курсовой разницы и периодичности выплат, которые варьировались от 3 до 7 рабочих дней. Спустя некоторое время начались задержки выплат, блокировки денежных средств, необоснованные штрафы – со ссылкой на застой средств на бирже UzNext или у других бирж.

Все лица, с которыми они имели взаимосвязь, убеждены в том, что здесь действует группа мошенников, которые использовали свое служебное положение в Узбекистане, применяя методы воздействия на сторонние платежные системы. С помощью сотрудников местных властей, в частности МВД, этой группе удалось вытеснить из Узбекистана конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Вложенные деньги принадлежат крупнейшим букмекерским компаниям, которые сейчас ищут различные способы их вернуть, но все их попытки тщетны. По имеющимся данным, участники этой группы: компания Енвиронекс в непосредственной взаимосвязи с биржей UzNext, с корейским холдингом Кобея Групп kobea.biz и тремя банками - Капитал банк, Айпак Кули и Ravnaq.

Ответственным за техническую реализацию проекта является сервис PayCrypto в лице некоего Андрея Ощипкова, а куратором данного направления – упомянутый выше Дмитрий Ли, который возглавляет НАПП Республики Узбекистан. https://compromat-base.com/kriminal/item/449667-dmitrij-li-vozglavlyayushchij-natsionalnoe-agentstvo-perspektivnykh-proektov-uzbekistana-podozrevaetsya-v-moshennichestve

Ethnic Korean Dmitry Lee has leveraged his connections in the global market and position in the NAPP (National Agency for Project Management) to establish virtually a monopoly over the cryptocurrency market in Uzbekistan. During the visit of Binance founder Changpeng Zhao to Tashkent, Dmitry Lee offered him non-competitive terms, thereby further solidifying his position in the Uzbek market. After the successful entry of KOBEA Group into the market, Lee began to hinder other players, leveraging his position at NAPP.

The first attempt by NAPP to intervene in regulating the bookmaking industry occurred in 2019 when the agency presented President Shavkat Mirziyoyev with a memorandum on the need to legalize the market. As a result, the president signed a decree "On measures to raise football in Uzbekistan to a new level of development," which, among other things, allowed the opening of bookmaking offices starting in 2021. Additionally, Lee influenced KOBEA Group to receive an unusually long license to operate in Uzbekistan, while foreign cryptocurrency exchanges in the country are being blocked. https://usa-daily.news/news/item/174698-the-korean-mafia-and-its-leader-dmitry-lee-are-exerting-their-influence-over-uzbekistan

Experienced journalist investigating the influence of Dmitry Lee, who has Korean roots, on the cryptocurrency and betting markets in Uzbekistan, has observed a growing influence of Dmitry Lee, who is actively involved in the country’s cryptocurrency and betting markets through his international connections and monopolistic practices. News of KOBEA Group obtaining an unrestricted license to operate and the blocking of foreign cryptocurrency exchanges indicate the formation of a monopolistic market position for UzNEX, which has been facilitated by the actions of the National Agency for Regulation of Financial Markets (NAPP) under Lee’s leadership.

Monopolistic Practices and Regulatory Influence

NAPP’s actions, under Dmitry Lee’s control, aim to create a monopolistic position in the cryptocurrency market by imposing restrictions on competition from foreign exchanges. This has raised concerns among the public and business community of Uzbekistan regarding the loss of a competitive environment and potential negative consequences for the development of innovative technologies and the financial sector.

Lobbying and Political Influence

Dmitry Lee also actively lobbies his interests in the betting industry, as evidenced by his influence on the decree to legalize the betting market in Uzbekistan. This underscores the depth of his power and ability to influence decisions at the highest level, up to the head of state. Such influence can create broad lobbying opportunities for the group represented by Lee. https://usa-daily.news/news/item/174697-dmitry-lee-and-his-influence-on-business-and-politics-in-uzbekistan-monopoly-and-lobbying-in-the-cryptocurrency-and-bookmaking-sectors

После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.

Более того, вместо этих материалов по ссылкам теперь находятся статьи с извинениями в отношении Дмитрия Ли, а редакции расшаркиваются и заискивающе утверждают, что, дескать, «простите, погорячились, поставили непроверенный материал». Причем зачищен даже кеш, в котором в подобных случаях можно найти исходную публикацию. Примеры – вот. Это – URL-адрес в «Ленправде», под ним был материал с заголовком «Репутация главы Узбекистана Мирзиёева под вопросом. Кто негласно ворует деньги из государственного кармана?». Можете перейти по ссылке и убедиться, что там теперь находится заметка «Приносим извинения Национальному агентству перспективных проектов Республики Узбекистан и лично Дмитрию Ли». То же самое произошло и на «Ленте.ру», которая тоже оперативно извинилась перед Дмитрием Романовичем. https://compromat-base.com/kriminal/item/449668-skryvaya-prestupleniya-direktor-napu-uzbekistana-dmitrij-li-podavlyaet-svobodu-slova-i-ugrozhaet-zhurnalistam-za-rassledovanie-ego-moshennichestva

Социальные сети, несмотря на их частичную недоступность в Узбекистане, похоже, начинают активно использовать для слива компромата на должностных лиц не только низшего и среднего звеньев управления, но и тех, чьи решения в существенной степени определяют нюансы экономического курса страны. Так, сутками ранее общественность, имеющая доступ к Facebook, ознакомилась с текстом, в котором была поставлена под сомнение чистота приобретения медицинского оборудования производства «Дженерал электрик» Министерством здравоохранения Узбекистана. Патриотически настроенные безымянные граждане, подчеркнувшие, что закупку оборудования патронировало Национальное агентство проектного управления (НАПУ) во главе с Дмитрием Ли, извещали президента страны, что стоимость оборудования завышена в два раза. Дескать, реально его можно было купить за три миллиона долларов, а за бугор ушло шесть. https://kompromat-group.com/rassledovaniya/item/437776-dmitrij-li-stavit-po-ugrozu-reputatsiyu-glavy-uzbekistana-mirzijoeva

Противостояние прокуратуры, в том числе и Генеральной, в Ивановской области с местными предпринимателями братьями Алексеем и Сергеем Шевцовыми закончилось победой надзора. Ему удалось доказать в суде, что земля, на которой располагается база отдыха со скромным названием «Усадьба дикого барина», попала в руки коммерсантов незаконно. Было установлено, что пять избушек по 90 и 65 «квадратов» находятся на особо охраняемой территории культурного наследия. В итоге представители Фемиды постановили снести усадьбу. Со стороны бизнесменов сообщалось ранее, что если будет такой исход, то избы переедут на другой участок. Вопрос лишь в том, была ли и та земля получена законным образом.

Все началось с того, что в ходе проверки прокуратура и выявила нарушения законодательства. Кстати, городские власти Плеса, на чьей территории и находится спорная усадьба, отказались от всяких претензий к братьям. Чем было мотивировано такое решение, не понятно. Может, испугались связей Алексея Шевцова, который некогда возглавлял городскую администрацию Плеса и был председателем совета директоров Южно-Уральского машиностроительного завода. Да и у его брата Сергея, видимо, тоже имеются пути-выходы на различные органы и ведомства. Ведь не просто же так еще в далеком 2005 году Сергей Шевцов получил участок более чем на 2 гектара сначала в аренду, а затем и в собственность.

Сначала на запретной земле был построен один домик. А в реестр он был занесен как недострой. Потом строение и участок под ним перешли в собственность Сергея. А вскоре и все 23 тысяч квадратных метров стали его владениями. Позже появились еще четыре дома, которые также по бумагам относились к объектам незавершенного строительства. Хотя на протяжении многих лет активно эксплуатировались. В прокуратуре считают, что такие махинации не могли проходить без участия представителей администрации. Не исключено, что в будущем вскроются и их имена.

Усадьба дикого барина входит в так называемый проект «Избинг», который развивают Шевцовы. Внутренний туризм, так сказать, в границах охраняемых ландшафтов. Только вот границы эти были попраны. Примечательно, что на сайте «усадьбы» говорится о том, что она закрыта на время противодействия «рейдерскому захвату». Получается, что коммерсанты настолько верят в себя, что даже прокуроров называют рейдерами. А тем временем надзор проверяет все акты о передаче земельных участков в собственность в Плесе.