В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева.

Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей).

Источник нашел еще несколько историй из жизни Тамбиева, которые могли бы превратится в уголовные дела.

По словам источника издания, особую ненависть Тамбиев испытывал к сотрудникам МВД, хотя в 2011 году сам окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. Как удалось установить, совместная работа адвоката Романа Мейера (на тот момент ещё имевшего фамилию Ковалёв, потерпевший по делу о гигантской взятке) и Тамбиева (на тот момент руководитель Мещанского МРСО) началась еще в далеком 2018 году. Ковалёв Р.С. получил статус адвоката в Карачаево-Черкесской республике и работа закипела. Сколько людей пострадало от незаконных действий такого совместного тандема за 4 года существования надеемся следствие когда-нибудь разберётся. https://compromat-ru.com/item/32907-kak-seryj-kardinal-marat-tambiev-pogorel-na-vzyatke-2-7-tysyach-vts

Миллиардер Муса Бажаев обменял курорт на Сардинии на золотой рудник. Чеченский миллиардер Муса Бажаев передал свой курорт Forte Village в Сардинии партнёру из Казахстана Шухрату Ибрагимову.

Об этом сообщает Financial Times.

Взамен Бажаев получил полный контроль над золотым рудником в Киргизии.

Курорт находится на итальянском острове Сардиния, Бажаев купил его вместе с племянником Дени в 2014 году за 180 млн евро. Деньги перевели через несколько оффшорных компаний на Кипре, в Люксембурге и Италии, утверждают журналисты.

На следующий же день после начала полномасштабного вторжения в Украину, 25 февраля 2022 года, Бажаев отдал курорт своему родственнику, чье имя не указано. В начале прошлого года Forte Village перешел к бизнес-партнеру чеченского миллиардера Ибрагимову. Ему также принадлежало 40% акций золотого рудника Джеруй, второго по величине в Кыргызстане. После сделки с итальянским курортом Ибрагимов отдал свою долю Бажаеву, тому теперь принадлежит весь рудник.

Олигарх Владимир Лисин в девяностые годы был связан с Измайловской ОПГ, а сейчас он спонсирует единороссов и поставляет сталь оборонным предприятиям, в том числе работающим над ядерным оружием.

Несмотря на это, под санкции ЕС он не попал, а у принадлежащего ему Новолипецкого металлургического комбината есть активы в Европе, включая Францию. Семье самого Лисина принадлежат виллы на Лазурном берегу. https://compromat-ru.com/item/32908-vladimir-lisin-zablokiroval-petitsiyu-o-vvedenii-sanktsij-protiv-nego-vo-frantsii

Лишившись статуса сенатора, Евгений Савченко оказался беззащитен перед возможным преследованием по целому ряду уголовных дел, связанных с его приближенными.

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко официально покинул Совет Федерации. Его место занял Тарас Хтей - депутат облдумы, экс-волейболист и президент региональной общественной организации «Федерация волейбола Белгородской области». https://compromat-ru.com/item/32910-desyat-negrityat-evgeniya-savchenko

Кто помогает Владиславу Свиблову скупать за бесценок активы уходящих из России иностранных компаний?

Хозяин холдинга Highland Gold, олигарх-золотопромышленник Владислав Свиблов всего за год «отбил» средства, которые вложил в покупку активов ушедшей из страны канадской группы компаний Kinross Gold - холдинг «Беринг Металл». Накануне в «Беринг Металл» отчитались о выплате дивидендов Свиблову в размере 36,2 млрд рублей. Эта сумма в долларовом выражении оказалась больше, чем Свиблов заплатил за активы в прошлом году. https://compromat-ru.com/item/32911-kto-pomogaet-vladislavu-sviblovu-skupat-za-bestsenok-aktivy

Зачем кому-то 32 квартиры? Ну, в бывшем СССР это популярный способ хранения ценностей. Надежда Гришаева тоже использует эту схему. Ничего криминального в этом нет, лишь бы налоги платились. Но как Надежда приобрела все эти богатства? Этот вопрос интереснее самой схемы.

Надежду Гришаеву подозревают в перенаправлении активов Владимира Жириновского, покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР), через европейскую сеть отелей Hotels Europe Daniela Invest. Жириновский и его сообщница Надежда Гришаева использовали ЛДПР в личных целях. Журналисты выяснили, что он занимался бизнесом по приобретению недвижимости на роскошных курортах и использовал российское государственное финансирование и доверенные сделки вице-спикера для получения прибыли. Гришаева Надежда сыграла решающую роль в отмывании этих средств. https://compromat-ru.com/item/32913-tajny-nadezhdy-grishaevoj-kak-ee-mnogochislennaya-nedvizhimost-svyazana-s-finansovymi-makhinatsiyami-pokojnogo-zhirinovskogo

Криминальный банкир, контрабандист и теневой олигарх России Асад Мехдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для "крышевания" своих дел (генерал ФСБ Иван Ткачев, генерал МВД Александр Иванов), но и имеет серьёзный ресурс в криминальной среде.

Так, со слов самого же Мехдиева, ему во многом обязан вор в законе Захар Калашов ( Шакро Молодой), часть капиталов которого (суммы более 15 млн. долларов США) он смог сохранить у себя в банке "Славия" во время сложной жизненной полосы у мафиози. По словам источника, кроме того, Мехдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников Шакро, как Александр Захаров и Мартин Бабакехян, которые после отбытия срока за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, стали постоянными гостями главного офиса банка "Славия", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, дом 5 "А". https://compromat-ru.com/item/32915-tenevoj-oligarkh-mekhdiev-ot-vorov-v-zakone-do-generalov-fsb

После серии громких скандалов, включая разбирательства по космодрому «Восточный» и ужасающий теракт в «Крокус-Сити Холл» активы семьи Агаларовых могут национализировать.

Как передает корреспондент, дирекция космодрома «Восточный» просит арбитражный суд Москвы взыскать более 522 млн рублей с компании АО «Крокус Интерэшнл», входящей в девелоперскую Crocus Group неоднозначного олигарха Араза Агаларова.

Основания исковых требований судом не приводятся. Дело может быть связано с контрактом на строительство аэропорта для «Восточного», который должны сдать в 2025 году. Соответствующий контракт на 28 млрд рублей был подписан между «Крокусом» и Дирекцией в 2020 году. Причем закупку совершили у единственного поставщика - без реальной конкуренции и снижения стоимости контракта (т.е. без экономии для бюджета).

https://compromat-ru.com/item/32916-konets-agalarova-bolshogo-i-malenkogo-natsionalizatsiya-neizbezhna

После уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина ГК «Гранель» активизировалась в сливе своих активов, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах.

Дивизион избавился от бывшего застройщика ЖК «Профит», передав его очередному «своему человеку».

Напомним, в отношении владельца ГК Гранель Ильшата Нигматуллина, женатого на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабирова, было возбуждено уголовное дело. По той же статье о даче взятке погорел и топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев. Поговаривают, что таким сомнительным способом фигуранты пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы». https://compromat-ru.com/item/32921-slivnoj-bachok-graneli-rodstvennik-nazarova-pryachet-khvosty-v-vodu

Где можно встретить сразу многих высокопоставленных чиновников, силовиков и депутатов, а также представителей крупного бизнеса и решальщиков различных мастей?

Конечно же это гостиница "Украина" на Кутузовском проспекте столицы и, в частности, фитнес-клуб "Royal Wellness Сlub". Здесь, как и в самом лобби гостиницы, вы можете увидеть часто прогуливающегося в компании бизнесменов главу СВР России Сергея Нарышкина, пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова, различных генералов ФСБ, ФСО, СК и Прокуратуры, а также вьющихся вокруг них топовых решальщиков Москвы. Долларовые миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев в лице гостиницы "Украина" сделали уникальный "магнит" для представителей элиты страны и место (сюда дополнительно необходимо отнести ресторанный комплекс на набережной Тараса Шевченко у гостиницы), где по факту заключаются крупнейшие теневые и коррупционные сделки не просто в масштабах Москвы, а в масштабах всей страны и за ее пределами. https://compromat-ru.com/item/32917-kak-kontrabandist-mekhdiev-yakoby-kupil-direktora-fsb-rf-i-spetssluzhby-azerbajdzhana

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

И вот же какое совпадение: бизнес семьи Броновских, которые владеют небольшим банком в Ленобласти, пошёл в гору в регионе как раз с приходом в кресло губернатора Александра Дрозденко.

В ЕГРЮЛ 22 апреля 2024 года появилось новое ресторанное ООО «Рутс Сити». Руководителем оного является полная тёзка дочери губернатора Дрозденко - Юлия Ришар. Прописан актив в д. Медный Завод, вблизи коттеджного посёлка «Медное озеро», где, по данным СМИ, у губернатора якобы имеется дачка.

https://compromat-ru.com/item/32922-tandem-drozdenko-i-bronovskikh-karmannyj-bank-ofshory-i-ugolovno-nalogovyj-skhematoz

Криминальное чтиво: хорватский кошелек Путина; зам Собянина и срок для хранителя их тайн.

Журналисты сегодня расскажут читателям, чем закончился гигантский уголовный скандал в ближайшем окружении Владимира Путина и Сергея Собянина. Были арестованы два человека. В том числе, Александр Матвеев, проработавший двенадцать лет личным, персональным, семейным водителем Филиповича Крешимира и его гражданской супруги вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Его обвинили в вымогательстве денег у гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой Крешимира Филиповича, которого также называют «хорватским кошельком» Владимира Путина 2 млн евро. https://compromat-ru.com/item/32923-vse-lux-kvartiry-i-brillianty-k-nogam-anastasii-rakovoj

Как стало известно ВЧК-ГПУ, Следственный комитет активно работает над появлением новых эпизодов в уголовном деле в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере. При рассмотрении в суде ходатайства о продлении ему и проходящему по тому же делу бизнесмену Сергею Бородину (проходило в закрытом режиме) следователь анонсировал дополнительные допросы свидетелей и обвиняемых по итогам изучения изъятых в ходе обысков документов и электронных носителей информации.

Также следствие планирует истребовать материалы исполненных поручений из ФСБ и истребовать информацию о телефонных соединениях по номерам обвиняемых. С учетом имеющихся в деле доказательств СКР допускает, что обвинение Иванову и Бородину будет дополнено. 20 июня Басманный суд Москвы продлил арест обоих фигурантов до 23 сентября. Обвиняемые обжаловали решение суда, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Продолжаем изучать Приговор Мещанского районного суда города Москвы от 09.03.2021. Еще одним заводом Чуяна был и есть ООО «Чегемский винпищепром» ИНН 0708009579. Приговором установлено, что этот завод с труднопроизносимым именем получал множественные банковские гарантии (вместе с компаниями Ципинова) и не платил по ним, что и стало причиной краха «ОФК Банка». Только вот банк умер, а «Чегемский винпищепром» возродился с новым партнером и новым именем «Эльбрус спиритс».

Завод является флагманом кабардинской-воронежской дружбы (как и всегда у Ципинова с Шушаревым, номиналы завода живут в Воронеже и в Кабардино-Балкарии, и пока, к сожалению, живут не в тюрьме) производит водку из паленого спирта и поставляет ее в основные торговые сети, спаивая низкокачественным пойлом население страны. Водка исключительно дешевая и низкокачественная, что очень радует «Магниты» и прочие «Пятерочки».

По мнению участников рынка, ООО «Профит» (герой нашей предыдущей публикации) и ООО «Чегемский винпищепром» (Чегемский говнищепром) объединяет не только общее детство (активы гражданина Украины Чуяна), но и зрелая юность: обе компании управляются связкой Ципинова с Шушаревым и оба не платят налоги.

Мало того, наши герои между собой судятся, обращаясь непосредственно к нашему постоянному герою – судье Арбитражного Суда КБР Юрию Шокумову. Судья Шокумов, набив руку (во всех смыслах) на Ципинове (он его сначала признал виновным в банкротствах группы «Главспирт», а потом передумал и не признал, отменив свои же судебные акты). Немудрено – ведь от «Эльбрус Спирист» к Шокумову приходит конкурсный управляющий Карданов, который представляет Ципинова в тех процедурах, где Ципинову требуется отскочить от ответственности (в «Ракурсе» отскочил, в «Оникс» нет).

Нами установлено, что «ПРОФИТ» не платило только государству, а вот всем своим другим родственным компаниям платило сполна, тем самым очищаясь от ненужных им (но нужным бюджету) денег. Так, из материалов банкротного дела «ПРОФИТ» следует, что «ПРОФИТ» в 2018 году в адрес «Эльбрус Спиритс» перечислены денежные средства в общем размере 153 629 594 рублей, а из дела А20-2804/2023 можно узнать, что «ПРОФИТ» подарил Чегемскому заводу 118 963 156 рублей. Неплохо для фирмы без имущества и с директором из Таджикистана.

Желающим детально изучить вопрос может помочь ресурс бывшего водочного короля с молочной фамилией Сметана. Так, в публикации «11 заводов 31 этажа» высказывается утверждение, что руководители и бенефициары группы «31 этаж» продолжают совершать налоговые преступления в Республике Кабардино-Балкарии, в частности на заводе в г. Чегем («Чегемский винпищепром»/«Эльбрус спиритс»). За 2018-2020 они похитили НДС в сумме не менее 650 млн. рублей. Или вот газета «Наша Версия»: по мнению редакции, по итогам 2018 года ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» заплатили НДС в размере менее 2% от размера уплаченных акцизов (при норме для рынка 19-20%).

Любопытна и другая история. ООО «Раздолье» (ИНН 1132651012560) – еще одна компания, зарегистрированная партнером Ципинова Николаем Лопатиным на своего брата для розлива «шмурдяка» -продукции с имитацией «вина столового». Как и всегда, компания группы Ципинова и Шушарева налоги не платило и задолжало бюджету 261 713 679.11 руб. и сейчас всячески пытается «стряхнуть» с себя долги перед государством уже известными методами. О «Раздолье» ВЧК-ОГПУ подробно расскажет в следующей публикации. https://compromat-ru.com/item/32927-tsipinov-i-shusharev-proizvoditeli-shmurdyaka-i-serijnye-nalogovye-prestupniki

Источник рассказал, как благодаря дружбе главы управы района Лефортово Царикаева Азамата Руслановича и начальника следственного управления СК по ЮВАО г. Москвы Тедеева Алана Владимировича не только не исполняются решения Арбитражного суда г. Москвы, но и безнаказанно совершается серия должностных преступлений.
Так, в 2020 г. между ГБУ «Жилищник района Лефортово» и ООО «СтройГарант» ИНН 5074060691 был заключен договор на выполнение уборочных работ.
Все работы общей стоимостью более 12 млн. рублей были выполнены в срок, без каких-либо нареканий. Однако ГБУ «Жилищник района Лефортово» отказался оплачивать выполненные работы.
По данному факту ООО «СтройГарант» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующим иском к ГБУ «Жилищник района Лефортово», который был удовлетворен в полном объеме.
Ровно на следующий день Лефортовским МРСО СК было возбуждено уголовное дело в отношении Николая Борисовича Агеева, который никогда не имел никакого отношения к ООО «СтройГарант». Затем в течении недели в отношении Николая Агеева и неустановленных лиц всё тем же Лефортовским МРСО возбуждаются ещё 2 уголовных дела.
Получив исполнительный лист, представители ООО «СтройГарант» направили его для получения выплаты.
Однако спустя неделю стало известно, что следователем Лефортовского МРСО Романом Рамильевичем Закирьяновым исполнительный лист изъят из Департамента финансов г. Москвы и приобщен к уголовному делу.
В дальнейшем уголовное дело было передано в ОРОВД СУ СК по ЮВАО следователю Илье Сергеевичу Попову.
После был получен дубликат Исполнительного листа и как следствие вновь направлен в Департамент финансов г. Москвы для исполнения.
Однако магическим образом следователем Лефортовского МРСО СК возбуждается новое уголовное дело в отношении неустановленных лиц, и новый исполнительный лист вновь изымается на основании постановления следователя.
Уникальным постановлением следователя СУ СК по ЮВАО Попова Ильи Сергеевича, уголовное дело в отношении Николая Агеева частично прекращено, а частично направлено в Лефортовский суд г. Москвы, где в настоящее время по нему вынесен обвинительный приговор. Уникальность данного постановления в том, что следователь Илья Попов в начале постановления считает, что работы не выполнялись, а в конце, считает, что выполнялись, что и считается по мнению следователя основанием для прекращения уголовного преследования.
Кроме того, вместе с уголовным делом Николая Агеева в Лефортовский суд поступили и вещественные доказательства. Но есть нюанс! Поступили все вещ.доки, кроме исполнительных листов. На неоднократные обращения в СУ СК по ЮВАО и Лефортовскую межрайонную прокуратуру с просьбой разъяснить местонахождение исполнительного листа, ответов не поступило.
Стоит отметить что никто из сотрудников ООО «СтройГарант» не имел и не имеет в настоящее время никакого процессуального статуса ни по одному из уголовных дел, в рамках которых изъяты исполнительные листы по исковым требованиям ООО «СтройГарант».
В Лефортовском МРСО СК точно знают, как «законно», легко и просто можно лишать людей их честно заработанных денег!

Заместитель главы администрации Сочи Юрий Цицкиев завел карманную компанию АО «Жилищный комплекс. Директором компании стал близкий родственник Магомет Хаблиев, но работают только субподрядчики, но из родственников. Брат жены Цицкиева – Алекс Ведзижев завел две свои компании ООО «АРС», ООО «Заречье», у других родственников – объемы скромнее, однако 6,5 млрд рублей по карманам разложены.
Время идет, за два года процент исполнения выше 20 % не поднимался. Но это не проблема для Юрия Цицкиева, когда есть высокопоставленные покровители из Москвы, о которых можно узнать все подробности от того же Юрия на базе в окрестностях Мариуполя, где трезвых вечеров не бывает.
С ростом объемов авансов, растет и благосостояние Юрия Цицкиева, но сочинская недвижимость и движимость все также – на родственниках.
У московских покровителей не возникает вопросов по поводу родственного окружения Юрия Цицкиева. Дядя Юсуп Цицкиев – бывший глава ингушского МЧС попался на воровстве 900 млн рублей, дядя Султан Цицкиев входил в группу террористов-смертников совместно с арабскими наемниками и был убит в перестрелке с правоохранительными органами. Племянник Азамат Цицкиев известен по недавнему захвату ростовского СИЗО.
Во время учебы в Дагестанском государственном техническом университете Юрий Цицкиев неоднократно посещал мечеть в Карабудахкентском районе Дагестана, известную подпольем боевиков-ваххабитов.
Именно выходцы из мечети Карабудахкентском районе организовали бойню в Дагестане в прошедшие выходные.
Как активные алкогольные возлияния совмещаются с ортодоксальной религиозностью остается загадкой для многих.
Там где не хватает Юрию Цицкиеву административного ресурса, на помощь приходят решалы, такие как бывший следователь Хамзат Мальсагов, известный любитель физического насилия в отношении задержанных.
Сочинцы могут спать спокойно, с таким заместителем главы администрации, город точно в безопасности.

Опальный олигарх и собственник "Евроинвеста" Андрей Березин, скрывающийся от российского правосудия за границей, нанял команду скандально известного афериста и педофила Санчеса для массовой зачистки интернета от негатива и компромата. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Миллиардер тратит миллионы долларов на удаление неугодных статей из информационного эфира. Но на этом одиозный олигарх не остановился и начал открыто угрожать независимым журналистам, которые осмелились публично рассказывать о его многочисленных финансовых преступлениях.

Что известно на данный момент? Почему олигарх так боится журналистских расследований? Какую информацию пытается так упорно скрыть криминальный бизнесмен? Собирается ли международный мошенник и владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест» возвращаться на родину? https://compromat-ru.com/news/item/32925-kak-finansovyy-mahinator-andrey-berezin-pytaetsya-skryt-razorenie-evroinvesta

Продолжаем развивать науку - ФСБ засадила в колонию еще одного российского ученого. Научного сотрудника Института оптики атмосферы им. Зуева, ученого-физика Антона Климкина приговорили к 2,5 года колонии за "конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством". В качестве основания для дела в ФСБ взяли старый научный контракт института оптики с одним из университетов КНР.

Обычно коллег осужденного физика сажают на куда большие сроки, вменяя им за такое же сотрудничество с иностранцами сразу госизмену. Мягкий приговор скорее всего говорит о том, что вменить Климкину было ну вот совсем нечего.

Физик занимался изучением лидаров, лазерных локаторов направленного действия, которые позволяют получать и обрабатывать информацию об удаленных объектах. С помощью этой технологии можно создавать карту местности и исследовать атмосферу.